JP Morgan, Deutsche Bank Cummandata da 1MDB Cum’è a Malesia cerca di recuperà $ 23 miliardi

A ricerca di a Malesia per recuperà i miliardi di dollari sacchiati da 1MDB, u fondu di ricchezza suvrana chì hè statu cooptatu cum'è un fondu di slush puliticu dopu sacchighjatu da un ghjovanu banchieru intraprendente diventatu-magnatu-diventatu fugitivu chjamatu Jho Low, sembra ingannà più banche americane .

Mesi dopu à Goldman Sachs hà finalmente ammessu à u so rolu di permette à Low di rubà l'assi di u guvernu raccogliendu soldi in una serie di offerte di obbligazioni per 1MDB, ignorendu e bandiere rosse alzate da u so propiu dipartimentu di conformità nantu à u risicu di frode è corruzzione, u ghjurnale locale malasianu u Edge – chì hà guidatu gran parte di l'infurmazioni originali nantu à a froda 1MDB – hà dichjaratu chì u guvernu malasianu hà presentatu azioni legali contr'à JP Morgan è Deutsche Bank.

Sicondu un rapportu Bloomberg , u ministru di e Finanze di Malesia hà cunfirmatu chì 1MDB hà presentatu sei cause chì accusavanu una serie di azzioni sbagliate cum'è fraude è cungiura per fraudà u fondu contr'à nove entità senza nome, cumprese duie istituzioni finanziarie straniere è 25 individui. E fonti di Bloomberg anu cunfirmatu chì e duie imprese finanziarie straniere eranu JP Morgan è Deutsche Bank. Edge hà ancu cunfirmatu chì entrambe e banche sò state destinate à prucessi legali. Tuttavia, JPM hà rifiutatu di cummentà, mentre Deutsche Bank hà dettu chì ùn era statu servitu alcun documentu nantu à 1MDB.

Sicondu Bloomberg, Malesia è u fondu cercanu di ricuperà circa 23 miliardi di dollari di assi.

L'accusazioni marcanu l'iniziu di un novu capitulu in a caduta in corso di a froda 1MDB, chì hà generatu investigazioni in Asia, Europa è i Stati Uniti. Una sonda spazzata da u DoJ hà intrappulatu à Goldman è hà ancu purtatu à sequestramentu di diritti cinematografici, un megayacht, appartamenti di lussu, gioielli è altri beni presumibilmente acquistati cù guadagni pocu ottenuti da Low, chì si crede nascosta in Cina. A froda in tutta a so cumplessità hè stata discritta in u libru "Billion Dollar Whale" da i ghjurnalisti di u WSJ Tom Wright è Bradley Hope.

"I sforzi di ricuperazione di u Guvernu sò avà focalizati nantu à a persecuzione di altri malfattori chì anu causatu perdite à 1MDB è o SRC durante l'esecuzione di e so funzioni, in qualità di partiti direttamente o indirettamente implicati in 1MDB è o in e varie operazioni è transazzioni di SRC", hà dettu u ministru di e finanze Tengku Zafrul Abdul. Aziz hà dettu in una dichjarazione.

Parechje altre istituzioni finanziarie più chjuche sò state ancu penalizate per u so rolu in u scandalu 1MDB. In fine, i regulatori di Singapore anu pigliatu a licenza di una sucietaria di Falcon Bank, una banca svizzera chì opera in Singapore, è Ambank, una banca di Malesia, hà pagatu centinaia di milioni di dollari in multe. E duie banche anu offertu servizii bancarii à 1MDB è Low.

Intantu, i tribunali malesi stanu attualmente à sente un appellu da u tè legale di l'anzianu primu ministru malasianu Najib Razak, chì hà abilitatu i capimachja di a froda – in particulare Low – à saccheghjà u fondu finchè continuerà à finanzà a macchina pulitica UMNO cù i libri spese per "motivà" l'elettori malasiani per turnà è sustene u partitu, chì hà longu influenzatu a pulitica malasiana.

L'azzioni di JPM è di Deutsche Bank sò andati più bassu nantu à e nutizie in u cummerciu di premarket lunedì.