Credit Suisse Ignorò l’assassiniu ligatu à a cocaina mentre aiutava un lottatore bulgaru à lavà soldi

A principiu di u mese, avemu infurmatu annantu à l'ultimu scandalu maiò di u trafficu di droga chì implica un megabancu glubale: Credit Suisse era affruntatu à un prucessu criminale in Svizzera per u so rolu in u serviziu di unu di i so clienti, una stella di lotta bulgara è un presunte trafficante di cocaina. U bancu hà ancu ignoratu l'allegazioni di un omicidiu ligatu à a droga è alcune altre allegazioni sgradevoli, durante u cursu di fà affari cù u cliente quasi duie decennii fà.

Un banchiere bancariu privatu di CS hè statu ancu accusatu d'aiutà u lottatore à ammuccià soldi illeciti à a banca:

Un'accusa di 500 pagine detalla cumu un trafficante di droga cundannatu è un lottatore bulgaru Evelin Banev, cù parechji associati, pusonu "valigie piene di soldi" in cassette di sicurezza in banca. Hà descrittu ancu cumu u banchiere CS senza nome – chì hè ancu affruntatu accusazioni criminali – hà aiutatu à dissimulà l'urighjini illecite di i soldi cù transazzioni apparentemente legittimi.

Avà, u mondu hè intesu più ditaglii salacious da u casu, chì hà captivatu certi lettori di a stampa finanziaria dopu una mansa di articuli culuriti (cumpresu u nostru) nantu à Banev.

Parlendu in tribunale sta settimana, Banev hà dettu à i prosecutori svizzeri chì i dirigenti superiori di u giant bancariu di Zurich eranu cunuscenti di a so attività, ma hà decisu di mantene u silenziu è di cuntinuà à serve Banev cum'è cliente (tene in mente, l'attività illegale da sta investigazione hè stata fatta trà u 2004 è u 2008, assai prima di u scandalu 1MDB).

U prucessu hà iniziatu a settimana passata è hè previstu di cuncludi qualchì tempu à principiu di marzu. Banev hè statu cunnessu cù a "gang" bulgara per via di u so statutu di "mule", purtendu soldi attraversu e fruntiere internaziunali. À un certu puntu, Banev in un email hà sminuitu l'uccisione di unu di i so associati per via di l'attività di trafficu di droga.

U casu si basa nantu à e relazioni illegali stabilite trà a seconda banca più grande di Svizzera è l'anzianu lottatore bulgaru Evelin Banev è parechji assuciati, dui di i quali sò ancu accusati in u casu. A banda bulgara di trafficu di cocaina presumibilmente impiegava Banev, chì hè accusatu di trasportà milioni di valuta in vittura in Svizzera. L'avvenimenti si sò svolti trà u 2004 è u 2008.

In un e-mail da ghjugnu 2005 lettu in tribunale a settimana passata, u banchiere hà sminuitu i rapporti di stampa chì liganu l'assassiniu di unu di l'associ di Banev un mese prima cù u trafficu di droga.

"Dopu à l'omicidiu avemu decisu di cuntinuà e rilazioni cummerciale", u banchieru hà scrittu in l'email. "U dettu (cortu è imprecisu) articulu chì liga l'assassiniu à a cocaina spagnola … ùn hè micca statu cunfirmatu".

Dopu à esse statu trovu culpèvule di lavaggiu di soldi in Italia è in Bulgaria uni pochi anni fà, Banev hè statu arrestatu in Ucraina in settembre. U so avucatu in Sofia (a capitale di a Bulgaria) hà negatu chì u so cliente era statu implicatu in u lavu di soldi ligatu à u trafficu di droga. Intantu, un bancheru CS hè statu ancu implicatu in l'attività criminali.

A settimana passata, l'avucatu di Banev hà dettu in Sofia chì u so cliente hà negatu ogni implicazione in u lavaggiu di soldi da u trafficu di droga attraversu Credit Suisse. Intantu, l'anzianu wrestler hè statu cundannatu di trafficu di droga in Italia in 2017 è di lavuramentu di soldi in Bulgaria in 2018. Banev hè statu arrestatu in settembre in Ucraina dopu chì a Bulgaria è a Rumania cercanu u so arrestu.

U banchieru accusatu d'aiutà à dissimulà l'urighjini criminali di i soldi, chì totalizavanu più di 146 milioni di franchi svizzeri in transazzione, hè apparsu in a Corte Penale Federale in Bellinzona cù i so amministratori, chì detti evidenza. L'identità di u banchieru ùn pò micca esse signalata sottu à e regule di privacy svizzere.

Credit Suisse contesta l'idea chì i soldi era illegale in origine. U bancu hà ancu dichjaratu chì Banev è u so circulu operavanu l'imprese legittimi in a custruzzione, leasing è alberghi.