Chì, senza Bitcoin? Cumu “centnaie di miliardi” sò lavati cù soldi in aerei

A crociata anti-bitcoin Liz Warren esigerà chì a libbra britannica sia pruibita dopu?

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– zerohedge (@zerohedge) 22 di ghjennaghju di u 2024

Jo-Emma Larvin hà navigatu per l'aeroportu di Heathrow di Londra in un ghjornu fatidicu d'aostu 2020, spinghjendu un carrettu carricu di sette valigie . Viaghjà in classi di cummerciale à Dubai, Larvin è u so cumpagnu passavanu per a sicurità, apparentemente micca sfarente da a folla di altri viaghjatori. Eppuru, senza sapè l'autorità di l'aeroportu, i so sacchetti contenevanu una carica clandestina: milioni di lire britanniche, avvolte in bande di gomma è sigillate in plastica.

A so destinazione ? Un lavanderia di soldi internaziunale , adeptu à cunvertisce cash in oru o altre valute , u Wall Street Journal raporta, senza mintuvà bitcoin una volta, perchè affruntàmu: 99% di tutti i soldi lavaggiu ùn implica micca criptu, ma cash freddi, duru!

Jo-Emma Larvin in una premiere di film in Londra in u 2010. Foto: Mike Marsland/WireImage/Getty Images

U lavatore di soldi, chì carica una tassa elevata à i clienti per scambià soldi per l'oru è altre valute , hà operatu via Heathrow à Dubai – u primu ùn scansa micca i bagagli in uscita per soldi, mentre chì l'ultimu accoglie sacchi di soldi . Sò ancu i #1 è #2 di l'aeroporti più trafficati di u mondu per i passageri internaziunali.

U Regnu Unitu impone à i passageri di dichjarà quantità di più di $ 10,000 à l'autorità doganali. Larvin, par contre, risquait d'être arrestée en ne dévoilant pas sa précieuse cargaison, sans qu'aucun s'en aperçoive. I valigii sò sbulicati à traversu u sistema di gestione di bagagli di Heathrow è u so scanner 3-D, cuncepitu per detectà splusivi piuttostu cà valuta di contrabbandu.

A matina dopu in Dubai, e donne cullighjanu tranquillamente i so sacchetti, dichjarà $ 2,8 milioni à a dogana, una pratica cumplettamente permessa da a lege UAE . Mentre l'UAE permette à qualsiasi quantità di soldi entre in e so fruntiere, a laxità di l'aeroporti internaziunali in u monitoraghju di i flussi di soldi hà creatu una scappata, una sfruttata da i lavatori di soldi in u mondu.

Ogni annu, più di $ 2 trilioni di proventi da l'imprese illegali entra in u sistema finanziariu glubale , cù una parte significativa di contrabbandati attraversu e fruntiere per via aerea. Sicondu stimi di l'Uffiziu di l'ONU in Drugs and Crime è a Task Force d'Azione Finanziaria, "centnaie di miliardi di soldi illeciti" volanu fora di u Regnu Unitu è ​​​​altre nazioni in paesi cù menu regulazioni.

Unu di i mutivi di tanta contrabbanda di e compagnie aeree hè chì i banche in u globu anu intensificatu u rapportu di transazzioni sospette, rendendu più difficiuli di lavà soldi cù trasferimenti tradiziunali. Dunque hè tornatu à modi ancu più tradiziunali di lavà di soldi.

"Ùn pudete micca entra in un bancu cù tanti soldi senza esse signalatu", disse George Voloshin, di ACAMS, un gruppu di l'industria per i prufessiunali di a lotta à u crimine finanziariu. " Serete arrestatu à a prossima filiale".

Larvin è u so fidanzatu sò diventati dui agenti in una intricata rete di lavatori di soldi chì travaglianu per un kingpin basatu in UAE. Più di uni pochi di mesi in u 2020, sta rete hà cuntrabandatu circa $ 125 milioni, principalmente da u Regnu Unitu à Dubai. "Comu anu gestitu tanti soldi in pocu tempu?" si dumandava Ian Truby, un ufficiale anzianu di l'Agenzia Naziunale di Crime di u Regnu Unitu. "A sicurità ùn hè micca pensata per detectà tali attività".

Trè settimane dopu à u so viaghju iniziale, Larvin hà tornatu à Heathrow cù u so fidanzatu, purtendu ottu valigie piene di soldi. "Hè cazzo ridiculu", hà scrittu, esprimendu preoccupazione per attirà l'attenzione. " Parlate di sguardu ".

L'operazione di a coppia hà infine cuntribuitu à svelà un schema di lavaggiu internaziunale più largu.

Pacchetti di soldi truvati in una valigia dopu un arrestu à l'aeroportu di Heathrow. Foto: Agenzia Naziunale di Crime

U Kingpin

Documenti, registri di tribunale, è interviste revelanu cumu un omu chjamatu Abdulla Alfalasi hà guidatu l'operazione di contrabbando , traspurtendu soldi da Heathrow à Dubai dapoi u 2017. Si sviluppò durante a pandemia, una volta partitu cù 11 valigie chì pesanu 463 lire è rapportu $ 850,000 in Dubai. I cunnessione di Alfalasi, cumpresa l'implicazione di u so babbu in u sviluppu di l'aeroportu di Dubai, furnia un aria di legittimità.

Abdulla Alfalasi Foto: Agenzia Naziunale di Crime

Hà ricrutatu Michelle Clarke, un assistente esecutivu di Leeds, chì prestu hà cuminciatu à recrutà altri, cumpresu Larvin. U schema incitava i participanti cù promesse di soldi facili, voli di classi cummerciale è alloghji di lussu. Eppuru, l'attrazione hè stata di corta durata per parechji.

In uttrovi 2020, dui corrieri sò stati interceptati in Heathrow , è una investigazione successiva hà scupertu una vasta reta di 36 corrieri internaziunali . Clarke hè statu arrestatu in Zanzibar in dicembre, purtendu $ 9 milioni in oru in un aviò privatu.

L'autorità eventualmente arrestanu Alfalasi è parechji currieri, svelendu i dettagli di l'operazione. Alfalasi hà dichjaratu culpèvule per u lavu di soldi è hà ricevutu una pena di prigiò di 9 anni è 7 mesi. I so beni, cumpresi i veiculi è l'orologi, sò stati sequestrati. Clarke resta sottu investigazione in Dubai per lavà di soldi.

In testi à u Journal , u fidanzatu di Larvin, Jonathan Johnson, hà dettu chì ellu è Larvin eranu solu dui persone ordinarie chì eranu hoodwinked. Hà suggeritu chì, se ciò chì anu fattu era un crimine cusì grande, perchè l'aeroporti ùn scannanu micca i bagaglii per soldi?