U cavallu di corsa vincitore colpi a copertura di u turcu à u centru di l’anellu internaziunale di contrabbanda d’oru

S'ellu avia bisognu di un altru ricordu di i periculi di spostà sè stessu nantu à e social media, probabilmente duvete piglià un ochju à u curiosu casu di a sparizione (è a riapparizione) di Reza Zarrab, u tistimone stella di u guvernu americanu in un casu chì dice chì hà aiutatu. I cummircianti turchi è iraniani abusanu di u sistema finanziariu.

A fini di l'aostu, una foto apparsu in a rivista PS Dressage cum'è parte di un articulu nantu à Sonata MF, un cavallu chì era ghjustu diventatu un campionu naziunale in u sport equestre.

A stampa sguassata dipoi dimustrava "Aaron Goldsmith", u pruprietariu sorridente di a stallazione vicinu à Palm Beach, FL., induve u cavallu s'addestrava.

Tuttavia, ùn hà micca pigliatu assai tempu per i ghjurnalisti turchi per identificà Goldsmith cum'è Reza Zarrab.

Mentre era longu scurdatu per alcuni, in l'estate di u 2014, avemu infurmatu in dettagliu ciò chì pareva esse u più grande, più stranu schema di lavurazione di soldi mai, chì implicava a Turchia cummerciu "200 tunnellate d'oru sicretu" cù l'Iran …

U tema di l'"affare" di l'Oil-for-Gold di Turchia ùn hè micca statu luntanu da i nostri pinsamenti in l'ultimi anni ( quì , quì , è quì ) ma cum'è Bloomberg raporta , dopu avè accessu à un rapportu filtratu u 14 di marzu di una reta chì spanned. Turchia, Cina, Dubai è Iran, a trama palesa "unu di i schemi finanziarii illiciti più cumplessi [prosecutors] anu vistu".

Hè inclusu i tecnichi classici di lavurazione di soldi di over-invoicing è falsi invoicing (esattamente cum'è in u casu di u scandalu di finanziamentu di merceria cinese in corso) ma u pianu sicretu di u guvernu di succhi l'espurtazioni di Turchia va assai più in fondu; è se pensate chì l'esposizione di stu schema rallenta a manipulazione di Turchia, pensate dinò. U bilanciu cummerciale di Turchia cuntinueghja à fluttuà in modu imprevisible cum'è e scorte d'oru scorri fora di u paese in scoppi.

"A Turchia hà da cuntinuà", hà dettu u ministru di l'economia turca. "Se quelli chì lancianu aspersioni nantu à u cummerciu di l'oru cercanu l'immoralità, duveranu fighjate in u specchiu".

Avemu prima cuminciatu a nutari grandi 'stranu' spurtazzioni d'oru da Turchia à l'Iran in May 2012. Ma in 2013, cù una munita plunging, surging inflation, rallentamenti crescita, è spettru di rapida QE-driven outflows soldi caldi lassannu a so nazione dispirata; Zafer Caglayan, u ministru incaricatu di l'ecunumia di 800 miliardi $ di Turchia hà decisu chì l'unicu modu per assicurà u successu in l'elezzioni imminenti … era di ingannà …

Leghjite più quì …

Hà evidenziatu una reta cumpresa a Turchia, a Cina, Dubai è l'Iran chì si dedicava à evità e sanzioni di i Stati Uniti. Un observatore l'hà chjamatu "unu di i schemi finanziari illeciti più cumplessi [prosecutori] anu vistu".

À quellu tempu, Zarrab hà dichjaratu culpèvule è hà cooperatu contr'à u so co-accusatu iranianu, chì hè statu eventualmente cundannatu.

In particulare, Zarrab hà tistimuniatu in dicembre 2017 chì avia sostituitu l'ex ministru di l'Ecunumia di Turchia, Mehmet Zafer Çağlayan, in un schema di contrabande d'oru per petroliu in violazione di e sanzioni americane à l'Iran è chì l'allora Primu Ministru è attuale presidente Erdoğan hà autorizatu personalmente l'implicazione di Banche turchi in u schema ancu s'ellu ùn era micca accusatu in u casu.

L'apparente riapparizione di Zarrab hà causatu una sensazione media in Turchia, cù certi punti di vendita cumpresi TR724 è TurkishMinute publicendu i dettagli identificativi di a so nova vita è e so "circustanze attuali".

Un ghjudice federale in New York u luni hà rivelatu e cundizioni precedentemente sicrete di a liberazione di Zarrab chì dimustravanu chì era permessu di campà in Florida sottu a so nova opulenza.

Cum'è Bloomberg informa, Robert Anello, l'avucatu di Zarrab, risponde à e dumande nantu à se u so cliente violava i termini di a so cauzione, hà dettu: "Mr. Zarrab hà rispettatu i requisiti di a corte è i termini di a so liberazione ". Anello hà dettu ch'ellu ùn cunfirmà nisun dettagliu di a vita attuale di u so cliente è hà dettu chì "qualsiasi tentativu di i media per divulgà u so locu seria irresponsabile".