Cumu i Cinesi Usanu U Ghjocu In ligna Ilegale è A Tether Per Lavà Più Di $ 1 Trillion Yuan

Hè statu longu cunnisciutu chì in l'ultimi decennii oligarchi cinesi chì vulianu sfuglià i cuntrolli di capitale di Pechino è u firewall anti-riciclamentu di soldi, cuntrabanderebanu miliardi di dollari fora di a Cina aduprendu l' infrastruttura di riciclaggio di soldi di u casinò di Macau , inducendu Pechino à ripiglià aggressivamente nantu à sta fossa di u firewall pupulare, cù successu mischju.

Ciò chì hè menu cunnisciutu hè chì quandu a capitale cuntrolla u ghjocu di u misgiu è di u topu scalata in l'ultimi anni, cusì anu avutu e tattiche cinesi di riciclamentu di soldi è avà secondu Caixin, i cittadini cinesi lavanu finu à 153 miliardi di dollari à l'annu cù l'aiutu di u ghjocu in ligna è tali criptocurrency cum'è tether, chì hè statu longu rumore di esse un mutore chjave di u vantaghju in u bitcoin (u listessu bitcoin chì avemu dettu in 2015 quandu era $ 250 sarebbe aumentatu grazie à i tentativi cinesi di eludà u firewall di a capitale … aviamu ragione).

Eccu a storia di cume Pechino hà fattu sta scuperta iniziale, per cortesia di Caixin :

Un travagliadore migrante di a cità di u nordu di a Cina Baoding "hà prestitu" trè carte di creditu sottu u so nome à amichi per cumpensà 2.500 yuan (380 $) di debitu ch'ellu avia. Ùn hà mai imaginatu chì sarebbe statu dopu arrestatu per a vendita illegale di carte di creditu chì sò state aduprate da gruppi criminali per lavà soldi per u ghjocu in ligna.

St'arrestazione facia parte di a "Campagna di Breaking Card" di l'autorità chinesi in tuttu u paese, un'operazione per ripiglià e transazzioni illegali di carte bancarie è e vendite di carte bancarie per luttà contr'à e frode di e telecomunicazioni è u ghjocu in ligna transfrontalieri. A campagna hà per scopu di taglià i ligami trà e carte sim di telefuninu è e carte bancarie, è l'utenti chì ùn sò micca i detentori di carte registrati. Sò inclusi ancu conti di pagamentu in linea cum'è WeChat Pay di Tencent è Alipay d'Alibaba.

Stu novu tippu di crimine hà creatu una industria illegittima chì impiega 5 milioni à 6 milioni di persone chì implicanu tecnulugia di l'infurmazione (IT), pagamenti è operazioni, secondu un ufficiale di dipartimentu IT in u Ministeru di a Sicurezza Pubblica. I pagamenti cumplessi è u sistema di riciclamentu di i soldi funnanu in picculi ghjucatori individuali in alcuni di i lochi più remoti di a Cina cum'è u travagliadore migrante in Baoding chì presta o affitta credenziali finanziarie à gruppi criminali offshore, chì allora aiutanu i ghjocatori illegali à nascondere soldi da l'autorità, spessu aduprendu Tether. ' s Criptovaluta USDT .

In i primi novi mesi di u 2020, a pulizza hà ripresu 1.700 piattaforme di ghjocu in ligna è 1.400 banche sotterranee chì implicanu più di 1 trilione di yuan (153 miliardi di dollari) di transazzioni illegali, i dati di u Ministeru di a Sicurezza Pubblica anu mostratu. Questu cumparatu cù 7.200 casi di ghjocu in ligna in 2019 per un totale di 18 miliardi di yuan.

In a catena di ghjocu in ligna transfrontaliera, i pagamenti mobili anu un rolu sempre più impurtante. Cum'è u primu postu in i pagamenti mobili, a Cina hà prumuvutu aggressivamente i pagamenti via scansione di telefuni mobili di codici QR, un tipu di codice à barre. In Cina, ancu un venditore di alimenti di strada possede un codice QR unicu per riceve pagamenti mobili. A cunvenzione assuciata à i pagamenti mobili hà ancu attiratu gruppi di ghjocu criminali.

Piattaforme di punti di corsa

Cum'è tutte e forme di ghjocu sò illegali in virtù di a legge cinese, se un cittadinu cinese vole scommettere aduprendu siti di ghjocu in linea offshore, u primu ostaculu hè di depositu soldi in piattaforme di ghjocu. Queste operazioni usanu spessu piattaforme di e-commerce di punta è cumpagnie di consegna per facilità transazzioni massive di fondi travestite da affari legittimi di shopping in linea.

Per esempiu, un ghjurnalistu di Caixin hà pruvatu à deposità 100 yuan via banca online in un situ di ghjocu chjamatu "DreamGaming". A transazzione hà mostratu chì i soldi sò andati à un contu Alipay ligatu à un supermercatu. Ùn si pò più accede à stu situ di ghjocu chì un avvisu dice "cuntene cuntenutu illegale".

I siti di ghjochi in ligna adupranu di solitu e cosiddette "piattaforme di punti di corsa" per lavà i fondi di i ghjocadori per parè pagamenti legittimi. Per deposità fondi, un ghjucadore segue un ligame di pagamentu nantu à un situ chì si cunnessa à una piattaforma di punti in esecuzione. Questa piattaforma hè cum'è un sistema di saluta di vittura. Un membru registratu di a piattaforma "prenderà ordini" è cargarà i fondi aduprendu u cuntu bancariu acquistatu o presu da qualcunu. Allora i soldi sò trasferiti à u situ di ghjocu di ghjocu. E piattaforme facenu una cumissione di 2,5% à 4% per e transazzioni, è i membri ricevenu una riduzione di 1% à 2%, secondu a pulizza.

I media suciali cinesi cum'è WeChat è Weibo portanu spessu publicità recrutendu travagliadori à part-time. Parechje di queste publicità sò publicate da piattaforme di punti in esecuzione, chì pagavanu 500-1.000 yuan à ogni membru recrutatu per i so numeri d'identità, carte bancarie, numeri di telefuninu mobile è schermu USB bancariu, chì hè un strumentu di sicurezza chì sembra simile à un lampu discu è agisce cum'è un scudu per prutege i soldi di l'utente in banca internet. Se più infu
rmazione pò esse furnita, cume una licenza d'impresa, sigillu d'impresa, contu bancariu d'impresa è scudu USB, u prezzu pò cullà finu à 1.500-2.000 yuan per tuttu u gruppu.

Per alcuni ghjovani senza travagliu da e cità più chjuche è e zone rurali, a possibilità di generà 1.000 yuan da affittà i so conti bancari o codici QR hè una grande tentazione, hà dettu un insider in una sucietà di prucessi di pagamentu. È più transazzioni passanu per i so conti, più ponu fà in cumissioni. Benintesa, risicheghjanu di arrestà per participà à attività illegali. In ghjugnu, a pulizza in a pruvincia di u suduveste di u Guangxi hà distruttu un'operazione di ghjocu in ligna transfrontaliera chì implica 30 miliardi di yuan di trasferimenti di fondi attraversu piattaforme di punti di corsa.

Un altru canale per depositu soldi in siti di ghjocu in ligna hè per mezu di ricariche di creditu per telefuninu. Queste transazzioni sò travestite cum'è aghjunte di creditu normali per i conti di telefuninu mobile, ma in realtà funnanu soldi in siti di ghjocu.

Cundimentu di criptovaluta

Dopu chì e piattaforme di punti in esecuzione raccolganu soldi da i ghjocatori, cumu i soldi ghjunghjenu à l'operatori di ghjocu? U percorsu tradiziunale hè attraversu banche sotterranee, chì facilitanu cambi illegali è cummerciu transfrontalieri. Queste banche sotterranee illegali esistenu da tantu in Cina per aiutà i cittadini à trasferisce soldi fora di u paese per cumprà pruprietà à l'esternu.

Una nova pratica implica Tether (SDT), una criptovaluta ligata à u valore di u dollaru US. L'ubbiettivu uriginale di a criptovaluta era di risolve u prublema di a volatilità eccessiva di u valore. In 2019, USDT hà superatu Bitcoin cum'è a criptovaluta più scambiata in u mercatu per volume.

U USDT hè ampiamente adupratu in u lavatu di soldi, u ghjocu è altre attività illegali, hà dettu à Caixin un esecutivu di una piattaforma blockchain. In uttrovi, una filiale lucale di a Banca Populare Cinese in a cità cinese meridionale Huizhou hà realizatu arresti massivi in ​​relazione à u ghjocu in ligna transfrontalieri, a prima ripressione di l'attività chì implica USDT. In un post di blog, a banca centrale hà dichjaratu chì 77 suspettati sò stati arrestati per avè usatu USDT in transazzioni transfrontaliere per lavà i ricavati di u ghjocu chì valenu quasi 120 milioni di yuan.

A maiò parte di e transazzioni USDT in u casu Huizhou sò state fatte nantu à Huobi, un scambiu di criptovaluta basatu in Seychelles fundatu da u diplomatu di l'Università Tsinghua è anzianu ingegnere Oracle Leon Li. I siti di ghjochi in ligna utilizanu i fondi di i ghjocadori per cumprà USDT in Huobi è poi vendenu a criptovaluta, cusì "lavendu" i fondi in flussu di cassa legittimu, a polizia di Huizhou hà dettu à Caixin.

L'autorità di securità publica di a China anu urdinatu à Huobi è à altre piattaforme di scambiu USDT di rinfurzà i so sforzi anti-riciclamentu di soldi aghjunghjendu a verificazione d'identificazione video durante e transazzione per assicurassi chì e carte bancarie ligate à u contu di un trader appartenenu effettivamente à u trader. Ma i scambii ùn l'anu micca fattu. Un dirigente di Huobi hà dettu à Caixin chì a sucietà hà compiu u so più grande aghjurnamentu in u cuntrollu di risichi anti-riciclamentu di soldi in Aostu, senza specificà e misure pigliate.

U fundatore di u scambiu Li è Bitcoin di Huobi, Xu Mingxing, anu cooperatu cù a pulizza nantu à e investigazioni di riciclamentu di soldi per u ghjocu in ligna.

E piattaforme di punti in esecuzione è scambii di criptovalute piazzanu i so servitori in mare, aumentendu a sfida investigativa di a polizia, hà dettu a polizia Huizhou.

Difficultà per identificà

Per e piattaforme di pagamentu in linea cum'è WeChat Pay è Alipay, a grande sfida hè di identificà chì conti di l'utenti sò in realtà in esecuzione piattaforme di punti. Guardendu i dati di i conti chì puderebbenu esse aduprati da e piattaforme di punti in esecuzione, a quantità di transazzioni hè di solitu chjuca, è parechji di elli parenu esse pagamenti normali per a cunsumazione, hà dettu Guo Qianting, direttore generale di u centru di lotta à u lavu di soldi di Ant Group. Truvà piattaforme di punti di corsa trà l'utenti regulari hè cum'è cercà una agulla in un pagliaghju, hà dettu.

Un altru canale di riciclamentu di soldi hè piattaforme di travagliu di gig, chì furniscenu cuntrattori è servizii di paga à i datori di lavoro in i settori di consegna di alimenti, ride-hailing è e-commerce. Più di 10.000 tali piattaforme sò emerse in Cina dapoi u 2018. Alcune di elle sò fornitori di servizii per cumpagnie legittime cumprese Meituan Dianping è Didi Chuxing. Ma assai altri sò usati per lavà soldi per u ghjocu in ligna.

In maghju, una filiale lucale di a Banca Agricola di Cina in Xiangtan, pruvincia di Hunan, hà scupertu transazzione suspittosa à un fornitore di risorse umane per un impiegu. A cumpagnia hà avutu più di 200 milioni di yuan di transazzioni in numeru in una decina di ghjorni, è a maiò parte di e transazzioni sò state effettuate durante l'ore di travagliu anormali. A pulizza hà trovu chì a sucietà hà lavatu soldi per gruppi di frodi in telecomunicazioni.

U mese scorsu, un'altra piattaforma d'impieghi sustenuta da Ant Group, u fornitore di servizii di pagamentu in linea dominante di a Cina, hè stata investigata per attività suspettata di riciclamentu di soldi. Beijing Bujiao Technology Co. Ltd. hè stata suspettata di avè falsamente emessu più di 1,3 miliardi di yuan di fatture fiscali à u valore aghjuntu. Alcune di l'attività di lavandamentu di soldi di a sucietà implicavanu ghjochi transfrontalieri, hà amparatu Caixin.