U Ministeru di e Finanze tedescu hà fattu una sbandata annantu à u mancatu di segnalà è investigà u riciclamentu di soldi

Ghjovi i prucuratori tedeschi anu assaltatu i ministeri di e finanze è di a ghjustizia per l'accusazioni chì l'agenzia di u guvernu anti-riciclamentu di soldi, a Unità di Intelligenza Finanziaria (FIU), ùn hà riesciutu à sonde parechje istanze di banche chì riciclavanu soldi .

L'allegazioni sò centrate nantu à u FIU chì ùn hà micca trasmessu i rapporti à a polizia è à a magistratura, tuttavia, ùn hè ancu "chjaru se a FIU ùn hà micca trasmessu i rapporti di frode da sè stessu, o hè statu urdinatu di fà questu da qualcunu à unu o à i dui ministri ".

Si crede chì a FIU (chì face parte di u Ministeriu di e Finanze) guardava d'altronde mentre chì i soldi "in milioni" sò stati lavati, principalmente da l'Africa.

Ùn hè micca a prima volta chì l'agenzia di surviglianza di i crimini finanziarii hè sottumessa à un cuntrollu in l'ultimi mesi: "L'urganizazione hè stata suspettata ancu di copre a froda fatta da a cumpagnia fintech tedesca Wirecard, chì hè cascata l'annu scorsu di manera spettaculare", scrive DW .

"Questu hè un risicu di sicurezza per l'Allemagne" , hà dettu un legislatore, Fabio De Masi, dopu à u raid. "Avemu bisognu di una pulizza finanziaria cun sapè fà criminali. A Germania hè un paradisu per i criminali".

I Procuratori anu dichjaratu chì ùn suspettanu attualmente alcun impiegatu particulare di malfatte criminali, ma una quistione chjave chì ferma nantu à se a FIU hè stata urdinata di ignurà l'avvertenze di e banche per transazzioni suspettate, o se era incompetenza è mancanza di risorse, malgradu questu recentemente aumentendu u so persunale da 165 à più di 460, cù a ricezione di più risorse tecniche.

L'uffizii di u Ministeru Federale di e Finanze in Germania anu assaltatu sta mattina in u quadru di un'inchiesta chì hà dichjaratu chì l'Unità di l'Intelligenza Finanziaria hà trattatu cunsiglii da parte di e banche in quantu à u riciclamentu di i soldi in quantu à milioni di euro per annullà e investigazioni. https://t.co/duO0hQtkRv

– Lukas (@LukasLueg) U 9 ​​di settembre di u 2021

Sicondu Reuters , "U FIU hà longu luttatu per seguità cù e decine di millaie d'avvisi chì riceve nantu à trasferimenti suspettati di soldi, secondu a ghjente familiarizata cù u so travagliu". È in più, "Hà cessatu solu di utilizà fax per riceve tali rapporti da e banche in l'ultimi anni, un ufficiale tedesco hà dettu à Reuters".