TD Bank spara più di una decina dopu à i fallimenti anti-lavaggiu di soldi, dice u rapportu

U scandalu anti-lavurazione di soldi à u Toronto-Dominion Bank, attualmente investigatu da u Dipartimentu di Ghjustizia di i Stati Uniti, hà suscitatu una riurganizazione interna in u bancu canadianu, purtendu à a cessazione di più di una decina di impiegati.

Sicondu un rapportu di u Wall Street Journal , citendu una fonte familiarizata cù a situazione, l'impiegati sò stati licenziati per ùn avè micca mantene e norme anti-lavurazione di soldi di u bancu.

A persona hà dettu chì l'azzione hè stata pigliata contr'à certi dirigenti in a funzione anti-lavaggiu di soldi è e persone chì travaglianu in filiali bancarie di i Stati Uniti chì anu truvatu chì anu violatu u codice di cumportamentu internu di TD, chì l'impiegati accettanu ogni annu. Certi impiegati sò stati licenziati cum'è accusazioni criminali sò stati purtati contru à elli. Altre misure disciplinari sò state imposte à u persunale induve a banca hà determinatu chì ci sò state infrazioni minori, a persona hà aghjustatu. – WSJ

In una cunferenza di l'investitori prima oghje, dopu à i risultati finanziarii di TD per u secondu trimestre, u presidente è CEO Bharat Masrani hà dettu chì una investigazione interna nantu à i fallimenti hà avanzatu. Ellu disse chì u bancu avia licenziatu l'impiegati rispunsevuli di i fallimenti. Nè a fonte nè u bancu anu publicatu più dettagli nantu à u numeru esattu di licenziamenti è o nomi di i travagliadori licenziati.

"Avemu rinfurzatu significativamente a dirigenza di a nostra funzione anti-lavaggiu di i Stati Uniti", hà dettu a portavoce di u bancu Elizabeth Goldenshtein, aghjustendu chì u bancu hà purtatu un talentu di punta cù l'esperienza di trasfurmazioni è di guidà i prugrammi anti-lavaggiu di soldi per assicurà chì sta lapsus ùn succede mai più. .

A principiu di u mese, WSJ hà revelatu una investigazione di u Dipartimentu di Ghjustizia nantu à i cuntrolli interni di TD Bank cuncentrata nantu à cumu e bande di droga chinesi anu utilizatu u bancu per lavà soldi da a vendita di fentanil di i Stati Uniti. U bancu hà riservatu $ 450 milioni per risolve una di queste dumande è aspetta più penalità.

Dopu à u rapportu di earnings, Paul Gulberg è Ethan Kaye di Bloomberg Intelligence anu indicatu chì a riserva di $ 450 milioni per una sonda anti-lavurazione di soldi puderia superà quella quantità, postu chì tratta solu e negoziazioni cù un regulatore.

L'azzioni di u Canada di TD Bank anu spustatu più bassu di 1.3% in a sessione, in calata di 7% da u rapportu di WSJ nantu à a sonda DoJ prima di u mese.

"I criminali sò regularmente destinati à l'istituzioni finanziarii è, in questi casi, TD ùn hà micca efficacemente sbattulatu a so attività. Questu hè inacceptable. TD hà cooperatu strettamente cù l'autorità per aiutà à persequitassi questi criminali ", disse Masrani.