Micca solu frode TVA. Tuttu l’intricatu trà Dhl è coop
A Guardia di Finanza hà pigliatu 20 milioni d'euros à DHL Italia, una sucietà di u giant logisticu americanu, per frode fiscale nantu à l'IVA è e cuntribuzioni. Tutti i dettagli nantu à l'inchiesta da u procuratore di Milano
DHL hà abusatu di l'outsourcing di u travagliu per eludà l'IVA è micca pagà e cuntribuzioni di pensione à i travagliadori, secondu u procuratore di Milano.
Questa mattina a Guardia di Finanza hà sequestratu urgentemente più di 20 milioni di euro da DHL Supply Chain Italy, delegatu da u procuratore Paolo Storari, in u quadru di l'inchiesta nantu à una presunta frode fiscale.
Sicondu i risultati di l'investigatori di u Fiamme Gialle, averia emergutu chì e relazioni di travagliu cù DHL Supply Chain Italy avarianu statu "prutettate" da un cunsorziu chì a so volta hà fattu usu di 23 cumpagnie cooperative. Quest'ultimi si sò alternati cù u tempu, trasferendu a forza lavoro da l'unu à l'altru, omettendu sistematicamente – dinò secondu ciò chì emerge da l'inchieste di u procuratore – u pagamentu di l'IVA è, in a maiò parte di i casi, di l'accusazioni di securità suciale versu i travagliadori.
Inoltre, Dhl Supply Chain hè stata notificata di "una infurmazione di garanzia in quantu à a responsabilità amministrativa di e entità in relazione à i reati commessi da i gestiunari di a stessa".
A sequestrazione d'urgenza urdinata da u Procuratore Publicu duverà passà per a validazione di u ghjudice istruttore.
Tutti i dettagli.
COSU EMERGEU DA L'INQUESTIMENTU
DHL, "una sucietà di punta in u campu di a logistica, abusa di i benefizii offerti da u sistema illegale, neutralizendu u so zeppu fiscale sternalizendu a forza lavoro è tutti i costi cunnessi". I prucuratori di Milanu Giovanna Cavalleri è Paolo Storari anu scrittu questu in u decretu d'urgenza di sequestru preventivu di più di 20 milioni di euro incaricatu à una sucietà di u "gigante" di a logistica.
L'operazione "Mantide" deriva da un'inchiesta purtata da a Unità di Pulizza Economica-Finanziaria di u Gdf di Milano "inseme cù l'attività d'ispezione cuntestuale di u Settore di Cuntrastu illegale di l'Agenzia di i Revenuti".
E ricerche sò state effettuate in e pruvince di Milano, Monza-Brianza, Lodi è Pavia, contr'à e "persone fisiche è giuridiche implicate".
"UN FRAUDE IMPOSTAZZU COMPLEXE"
L'inchiesta hà rivelatu, cum'è l' investigatori chiariscenu , "una frode fiscale cumplessa caratterizata da l'usu di fatture soggettivamente inesistenti, da a multinazionale, è da a stipulazione di cuntratti fittizii per a fornitura di manodopera, realizatu in violazione di a legislazione di u settore" . L'inchieste anu ancu palisatu chì DHL ùn hà micca adattatu u so mudellu organizzativu "à i novi regolamenti previsti da u Decretu Legislativu 124/2019 cunvertitu in Lege n. 157/2019, chì includia trà i reati predicati di a responsabilità amministrativa di e entità ancu u reatu chjamatu in l'art. 2 di u Decretu Legislativu n. 74/2000 ", vale à dì a" dichjarazione fraudulenta per mezu di l'usu di fatture per operazioni inesistenti ".
DHL HÀ ABUSU DI U LABORU ESTERNU
In particulare, ricustruendu a catena di fornitura di travagliu, hè statu trovu chì e relazioni di travagliu cù a cumpagnia cliente eranu "protette" da un consorziu chì a so volta facia usu di 23 cumpagnie cooperative (cumpagnie cisterna), chì si alternavanu cù u tempu trasferendu u travagliu da unu à l'altru, omettendu sistematicamente u pagamentu di l'IVA è, in a maiò parte di i casi, di e spese di securità suciale.
1500 OPERATORI IMPUGNATI DA E COOPERATIVE
L'inchiesta hà dimustratu chì, trà u 2016 è u 2019, sarebbenu stati più di 1.500 i travagliadori impiegati da e "false" cooperative chì facianu parte di u "sistema".
DHL, secondu l'accusazione , averia adupratu "cuntratti fittizii per a prestazione di servizii" chì in realità "nascondenu l'unicu, veru ogettu di l'accordu messu in piazza trà e parti, vale à dì a semplice amministrazione di u persunale realizata in violazione di regule chì regulanu a so disciplina ". U sistema hà creatu, scrive l'Uffiziu di u Procuratore, "maschere" "l'offerta irregulare di travagliu in favore di clienti più o menu conniventi", DHL in questu casu, "maximizà i guadagni illeciti in virtù di u non pagamentu di l'impositi (diretti è indiretti), di e retenzioni da l'impiegazione è di a securità suciale è di e cuntribuzioni d'assicuranza ".
ANTICU PRESIDENTU INVESTIGATU È NUMERU UNU DI A CUMPANIA
Da u documentu hè chjaru – mette in risaltu Messaggero – ancu chì, in più di DHL Supply Chain Italy spa (per a legge nantu à a responsabilità corporativa), Fedele De Vita, presidente di a cumpagnia finu à 2018, è Antonio Lombardo, presidente da maghju 2018 Tramindui sò accusati di crimini fiscali perchè "per eludà l'IVA, aduprendu fatture per transazzioni legalmente inesistenti emesse da u Consorzio Industria dei Servizi, simulendu cuntratti di appalti invece di cuntratti per a fornitura di manodopera, in e dichjarazioni di l'IVA di DHL Supply Chain (Italia) Spa relativo à l'anni 2017, 2018, 2019, 2020, hà indicatu elementi passivi fittizii (TVA non deducibile) per un ammontu tutale "di più di 20,7 milioni d'euros.
U CAPORALATE IN LOGISTICA
Frà altre cose, i prucuratori scrivenu secondu ciò chì emerge da l'agenzie di stampa, "l'acquisti informatiche effettuate durante l'attività di ricerca, l'interfaccia telefonica è l'acquisti attraversu basi di dati cunfermanu una realità chì ùn hè di sicuru micca isolata in u territoriu lombardu" .
Una realità cumposta da "cuntratti per a fornitura illegale di travagliu passata cum'è cuntratti di appalti", tariffi "imposti da u cliente, chì ùn sò micca capaci di rimunerà u travagliu" è u pagamentu omessu "di l'IVA è di i contributi da i salariati, cum'è cundizione necessaria per rimunerà u travagliu, cundizione sustanzialmente 'imposta' da u cliente ", vale à dì DHL. U Procuratore nota ancu chì "per cuntrastà stu fenomenu, u 14 d'ottobre 2019, una tavula hè stata aperta in a Prefettura di Milano cù e principali istituzioni, associazioni è attori di u settore cù u scopu di stipulà un" Pattu "destinatu à rispettà pienu i travagliadori" diritti è cuncurrenza ghjusta "in u settore logisticu. Frà altri cose, DHL era "l'attore principale di sta tavula". In maghju 2019, in realtà, a Corte di Milano, à a dumanda di u procuratore Storari, avia piazzatu "in l'amministrazione giudiziale Ceva Logistics per u delittu di assunzioni illegali dopu l'inchiesta nantu à u consorziu Premium Net, chì hà gestitu u muvimentu di a Cità di Stradella ". È dopu u "tavulinu" hè statu creatu per cuntrastà u fenomenu di l'impieghi illegali in logistica.
Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/smartcity/frode-iva-e-mancati-contributi-tutti-gli-intrecci-fra-dhl-e-coop/ u Mon, 07 Jun 2021 13:36:40 +0000.