L’omu di u Texas cundannatu à 14 anni per a gestione di un schema di rimborsu fiscale di $ 110 milioni

Scritta da Naveen Athrappully via The Epoch Times (enfasi nostra),

Un omu di u Texas hè statu cundannatu à più di 14 anni di prigiò per avè guidatu una scam chì cercava di arrubbari più di $ 110 milioni in rimborsi fiscali , secondu u Dipartimentu di Ghjustizia (DOJ).

Forme d'impositu federale à l'Internal Revenue Service in Chicago u 1 di nuvembre di u 2005. Scott Olson/Getty Images

A sentenza hè stata mandata à Abraham Yusuf di Round Rock u 6 di settembre, secondu un comunicatu di stampa DOJ. Yusuff hè statu cundannatu per esse u capu di un schema di "fraude di rimborsu d'identità arrubatu" chì hè andatu trà 2018 è 2021, u DOJ hà dettu. Cum'è parte di u schema, Yusuf è i so co-conspiratori anu cuntattatu l'IRS, pusendu cum'è Contabili Publici Certificati è altri prufessiunali chì pretendenu esse rappresentanti autorizati di parechji contribuenti.

L'accusati anu dumandatu à l'IRS di mudificà l'indirizzi di i contribuenti in u schedariu è di mandà infurmazioni relative à l'impositu à i falsi indirizzi trattati da elli . Tali informazioni includenu registri di salari è trascrizioni di u contu.

I dati ricevuti da l'IRS sò stati utilizati per archivare elettronicamente più di 370 ritorni chì pretendenu rimborsi fraudulenti. U gruppu hà urdinatu à l'IRS per sparte i rimborsi trà parechje carte di debitu prepagate chì sò stati registrati in nome di e vittime.

Prima di emette i rimborsi, l'IRS hà mandatu lettere di verificazione. In ogni casu, queste lettere andavanu à l'indirizzi cuntrullati da i scammers, chì dopu urdinò à l'agenzia per liberà i rimborsi.

L'accusati anu scopu di cullà più di $ 110 milioni da u schema. Anu riesciutu à assicurà $ 30 milioni in rimborsi fraudulenti da l'IRS, secondu l'Assistente Procuratore Generale Stuart Goldberg di a Divisione Fiscale di u DOJ.

U venneri, unu di i co-conspiratori di Yusuff hè statu cundannatu à più di dui anni è un altru per più di trè anni. Yusuff hè statu ancu urdinatu di pagà più di $ 30 milioni, è l'altri dui urdinati di pagà più di $ 3,5 milioni cumminati.

" Arrubà l'identità di qualcunu hè un cumpurtamentu disprezzu è disprezzu . A cundanna di sta settimana serve cum'è un ricordu severu chì a frode è a ricerca di guadagni rapidi vene cù cunsequenze gravi ", hà dettu l'agente speciale in carica Christopher Altemus Jr. di l'IRS-CI Dallas Field Office.

In totale, sette individui sò stati cundannati finu à avà per esse implicati in u crimine, cù l'altri quattru cundannati à pena di prigiò chì varieghja da 12 à 30 mesi.

Casi di furtu d'identità

L'IRS hà riportatu un numeru crescente di casi di furtu d'identità. In a stagione di presentazione 2024, l'agenzia hà cunfirmatu 15,242 casi di ritorni fraudulenti presentati da i scammers per dumandà rimborsi di i contribuenti legittimi. L'IRS hà impeditu l'emissione di più di $ 180 milioni in ritorni fraudulenti.

Per a stagione 2024, ci hè statu un aumentu di 20 per centu in i casi cunfirmati di furtu d'identità registrati cà in 2023.

Un rapportu da u Serviziu di l'Avucatu di i Contribuenti hà dichjaratu chì l'unità di Assistenza per e Vittime di Furtu di Identità di l'IRS hà ricevutu 294,138 rapporti di furtu d'identità durante l'annu fiscale 2023, u sicondu più altu in cinque anni.

In un tentativu di contru à u crescente numeru di scams chì minaccianu i sistemi fiscali è i contribuenti, l'IRS hà annunziatu una nova coalizione cù i membri di l'industria u mese passatu.

A coalizione "travaglierà per espansione a diffusione è l'educazione nantu à e scams emergenti, sviluppà novi approcci per identificà ritorni potenzialmente fraudulenti à u puntu di presentazione, è creà miglioramenti di l'infrastruttura per prutege i contribuenti è i sistemi fiscali federali, statali è di l'industria", l'agenzia. disse.

L'IRS mette regularmente una lista di segni d'avvertimentu chì i contribuenti anu da esse attenti à identificà se i so dati persunali sò stati cumprumessi.

Riceve lettere da l'IRS chì dumandanu una dichjarazione d'impositu sospetta micca presentata da l'individuu, incapacità di e-file una rendita per via di un numeru duplicatu di a Seguretat Soziale, riceve una trascrizione fiscale chì ùn hè micca stata dumandata, è uttene un avvisu IRS per un contu in linea. creati in u nome di u contribuente sò segni di fraudulente potenziale.

A Cummissione Federale di u Cummerciu di i Stati Uniti ricumanda chì e vittime di u furtu di l'identità di l'impositu di l'identità di l'impositu di rapportu cù l'agenzia à identitytheft.gov.