Yacht Watch: Oligarchs Triumph in Courts (finu à avà)

Di Bradley Hope of Whale Hunting ,

Benvenuti à Whale Hunting, una newsletter settimanale chì scava in i mondi nascosti di ricchezza è putere. Sta settimana, u cuntributore Alex Finley rinvivisce a so franchising #YachtWatch per capisce cumu un numeru di magnati russi utilizanu strumenti legali per piantà i sforzi occidentali per catturà i so beni in seguitu à a guerra russa in Ucraina.

Settembre scorsu, 250 agenti di polizia tedeschi si sò sparati in tuttu u paese per incursione di ville è altre proprietà chì appartenenu à Alisher Usmanov, un oligarca russu chì hà fattu a so fortuna da e ceneri di l'Unioni Suviètica, custruendu una ricchezza stimata di $ 14,3 miliardi . Altri 60 ufficiali di l'Uffiziu Federale di Pulizia Criminale di Germania è l'autorità fiscali anu arruinatu Dilbar , u megayacht di 156 metri di Usmanov per un valore stimatu di $ 600 milioni.

L'autorità anu sequestratu milioni di dollari d'arte è cache di documenti. Sembrava una massa massiva di evidenza per una investigazione di blanchimentu di soldi chì u statu avia lanciatu contr'à l'oligarca, chì hè statu sanzionatu da l'Unione Europea l'annu passatu mentre a Russia hà lanciatu a so invasione à grande scala di l'Ucraina.

Ma u mese passatu, una corte tedesca hà dichjaratu chì i mandati di ricerca eranu illegali. A sentenza hà marcatu una grande vittoria per Usmanov, chì s'hè unitu à un coru di altri oligarchi russi chì miranu à aduprà u statu di dirittu di u mondu liberu è i sistemi di ghjustizia stabile per ricuperà i so bè chì sò stati sequestrati da i guverni chì dichjaranu chì sò stati acquistati in corruzzione cù a cleptocrazia di l'amichi di Russia. .

Sicondu u rapportu in Der Spiegel , l'ufficiali tedeschi anu trasfirutu à una investigazione di lavurazione di soldi è evasione fiscale dopu chì a lege di sanzioni hè stata troppu debule per fà qualcosa di più cà a congelazione di l'assi di Usmanov. Mentre a sanzione di l'oligarchi è a detenzione di i so megayachts s'eranu dimustratu catarticu per un tempu, certi guverni cercavanu di caccià l'attivu da e so mani per via di i costi implicati in u mantenimentu.

In verità, i contribuenti tedeschi anu pagatu circa $ 70,000 à ghjornu per mantene Dilbar, chì era statu in bacchette in un cantiere privatu in Amburgo quandu Usmanov hè statu sanzionatu. U cantiere hà eventualmente bisognu di quellu spaziu per altri clienti ( Dilbar hè u terzu più grande yacht privatu per u voluminu, cù un tunnellu grossu di quasi 16 000 GT, cusì occupava una grande parte di u cantiere). U yacht hè statu poi trascinatu in u fiumu di l'Elba à Brema, induve hè statu guardatu dapoi.

Un hotel CCTV cattura Dilbar chì hè tiratu longu u fiume Elba à Brema

Dilbar

L'ufficiali tedeschi anu decisu chì a lege fiscale penale seria più adattata per catturà i beni di Usmanov è li vende. Anu cuminciatu à fucalizza nantu à l'evasione fiscale è u lavuramentu di soldi, scoprendu 90 rapporti di lavaggiu di soldi "suspetti" è una rete opaca di cumpagnie shell in a struttura di pruprietà di Dilbar.

U yacht appartene à Navis Marine Limited , chì hè registratu in l'Isule Cayman. Navis Marine hè a pruprietà di Almenor Holdings Limited in Cipru, chì e so azzioni sò detenute da Pomerol Capital SA in Svizzera, in un trust per The Sisters Trust , chì Usmanov hà creatu inizialmente, ma avà dice chì hè in relazione cù a so surella.

In i raids di e pruprietà di Usmanov nantu à a terra, l'autorità anu truvatu milioni di dollari di opere d'arte, cumprese quattru ova Fabergé (Usmanov insiste chì sò ripliche). L'incursione in Dilbar è in un magazzinu chì contene articuli chì eranu stati spustati fora di Dilbar mentre era sottumessa à a manutenzione hà scupertu almenu trenta opere d'arte , cumpresa una pittura di l'espressionista russo-francese Marc Chagall.

Ma i tribunali tedeschi anu determinatu chì quelli raids eranu illegali. U tribunale hà dettu chì ùn ci era micca suspettu iniziale di blanchimentu di soldi quandu i beni sò stati sequestrati. U ghjudice hà ancu criticatu a fiducia di u guvernu in una investigazione da u criticu Putin incarceratu Alexei Navalny è publicata in YouTube, dichjarendu chì ùn era micca abbastanza evidenza per avè emessu mandati di ricerca.

Usmanov hè abbastanza cuntentu di u risultatu. I so avucati anu dettu chì a decisione avia rinnuvatu a fede di Usmanov in u statu custituziunale tedescu. I so avucati facenu avà un sforzu per furzà u guvernu à pagà per i danni da i raids.

Usmanov ùn hè micca l'unicu oligarca chì s'hè affidatu à i tribunali per pruvà à ricuperà i so beni, o almenu per evità di metteli à l'asta.

Dopu chì l'autorità di i Stati Uniti anu vintu una battaglia in i tribunali di Fiji è si sò alluntanati annantu à u yacht Amadea l'annu passatu, un avucatu di a cumpagnia chì pussede u yacht hà presentatu un ultimu sforzu per impedisce à i Stati Uniti di vendellu, cum'è u presidente Biden hà dichjaratu ch'ellu vole. fà.

U yacht di 106 metri, per un valore stimatu di 325 milioni di $, hè avà flottante in un portu di San Diego è custa circa un milione di dollari à u mese per mantene, secondu i ducumenti di a corte . U casu per a confisca di u yacht resta sigillatu, cusì ùn hè micca chjaru se u guvernu americanu hà presentatu documenti per avanzà cù a vendita. Probabilmente, i funzionari di i Stati Uniti avianu aspittatu un ultimu sforzu di a corte per ghjucà in Fiji.

Feizel Haniff, un avvucatu chì rapprisenta Millemarin Investments LTD , chì hè a cumpagnia chì-in carta-possede Amadea , hà presentatu un appellu à a Corte Suprema di Fiji in un sforzu per annullà a decisione chì hà permessu à u guvernu americanu di piglià a pruprietà di u bastimentu. Ripete u so argumentu chì l'ultimu pruprietariu di u yacht hè Eduard Khudainatov – chì ùn hè micca sanzionatu in i Stati Uniti – è micca, cum'è u guvernu americanu insistia, hà sanzionatu l'oligarca russa Suleiman Kerimov , chì i Stati Uniti anu dichjaratu chì era implicatu in u lavuramentu di soldi è l'evasione di sanzioni. .

I Stati Uniti anu determinatu chì Kerimov era u pruprietariu di Amadea basatu annantu à una quantità di documenti truvati durante una ricerca di u yacht chì pruvò chì una quantità di cambiamenti fatti nantu à a barca sò stati fatti à a direzzione di Kerimov. Quelli includenu dumande per a custruzzione di un fornu di pizza è a consegna di un lettu spa è jet skis è altri ghjoculi per i so figlioli. A ricerca hà ancu datu un altru ovu Fabergé. ( L'esperti cercanu sempre di determinà s'ellu hè reale o una replica ).

L'investigatori americani anu ancu rifiutatu l'idea chì Khudainatov puderia esse u pruprietariu di Amadea. Hè statu ancu ritenutu cum'è u pruprietariu di Scheherazade . Ddu megayacht hè statu arrestatu da i funzionari taliani è hè sospettatu di esse u yacht di Putin. Una investigazione di Navalny (simile à quella chì i tribunali tedeschi anu trovu insufficiente cum'è evidenza per i mandati di ricerca) hà revelatu una quantità di nomi in a lista di l'equipaggiu di Scheherazade chì eranu ancu membri di u serviziu di sicurezza presidenziale. U yacht vale circa $ 700 milioni.

L'autorità americani anu interrugatu cumu Khudainatov, chì, à u cuntrariu di Kerimov, ùn hè micca un multimiliardariu, puderia permette di pussede Amadea è Scheherazade , dui yacht cun un valore cumunu di più di un miliardo di dollari, suggerendu chì Khudainatov era statu ritenutu cum'è un pruprietariu di paglia. yachts.

U 18 di maghju, Haniff hà persu u so appellu à a High Court di Fiji, chì hà determinatu chì a sequestrazione di u yacht da i Stati Uniti era legale è nutendu chì ùn ci era nunda da fà in ogni modu postu chì, bè, quella nave avia digià navigatu. Avà chì Millemarin hà finitu di l'opzioni legali è u casu di a tribunale di Fiji hè statu risoltu, mantenemu l'ochji aperti per quandu i Stati Uniti presentanu formalmente a confisca di l'Amadea.

I Stati Uniti anu datu una licenza per permette à l'asta di un yacht diversu per andà in avanti, però.

L' Alfa Nero hè stata attraccata in Antigua è Barbuda da u marzu di l'annu passatu, accumulendu u mantenimentu è altri costi di circa $ 112,000 à u mese . U yacht di 81 metri, 81 milioni di $ (chì hè un milione di dollari à metru) si crede chì hè di Andrey Guryev , un magnate di fertilizzanti, ma ellu nega è dice chì solu usa (o usa) a barca ogni tantu.

U guvernu di Antigua è Barbuda hà cusì determinatu chì u yacht era statu abbandunatu è u Ministru di a Ghjustizia è l'avucatu generale di u paese anu dichjaratu chì a barca era "un periculu per a spedizione è per u portu induve hè amarrata". Hè dunque cercatu di fà vende u yacht à l'asta.

In maghju, u guvernu di i Stati Uniti cuncede una licenza per permette à u guvernu di Antigua di fà cusì. Più di vinti offerte sò digià ghjunte per u yacht, ancu s'è u tempu esatta di l'asta ùn hè micca statu determinatu. I rapporti lucali dicenu chì l'offerenti anu avutu ancu cercà licenze da u Tesoru di i Stati Uniti per permette di participà à l'asta. Questu permetterà à l'autorità di fà a diligenza dovuta è assicurà chì l'oligarca ùn hè micca solu cumprà a so barca.

Questu hè diventatu un prublema in l'asta di un yacht russu diversu, l' Axioma di $ 75 milioni di dollari, chì hè stata sequestrata l'annu passatu da JP Morgan. U bancu hà dichjaratu chì u pruprietariu di u yacht, Dmitry Pumpyansky , avia fallutu in un prestitu. Hà vendutu u bastimentu in settembre per $ 37,5 milioni, trà i rumuri chì u cumpratore turcu hà previstu di rinvià in Turchia è possibbilmente vende à Pumpyansky. U rumore ùn hè micca statu cunfirmatu, ma u yacht hè avà in Turchia è u so custruttore, Dunya Yachts, hè attualmente custruendu un yacht di supportu per Axioma .

Intantu, mentre Alfa Nero aspetta a so vendita à l'asta, u so equipaggiu hè diminuitu da 44 à sei. Quelli ultimi appiccicazioni anu uccisu u tempu di ghjucà à Call of Duty in a cabina maestra è di nutà in a piscina infinita di u yacht.

Alexey Kuzmichev , u fundatore di Alfa Group è LetterOne, hà riesciutu à liberà i so dui yachts, La Petite Ourse è La Petite Ourse II , chì l'autorità francesi anu pigliatu. Mentre chì questi yachts sò menu ostentati cum'è parechji di i megayachts chì avemu focu annantu, valenu ancu uni pochi milioni di dollari ognunu.

Simile à u casu chì implicava Usmanov è Dilbar, i tribunali francesi anu stabilitu chì i funzionari francesi ùn anu micca seguitu a prucedura curretta in a detenzione di i yacht. I rulings cuncede à Kuzmichev u dirittu di utilizà e navi, ma solu in l'acque territuriali francesi, mentri l'autorità cuntinueghjanu cù a so investigazione.

In pratica, Kuzmichev ùn pò ancu accede à i so yacht, postu chì hè sanzionatu in Europa è ùn pò micca viaghjà in Francia. Ma questu ùn significa micca chì i so amichi è a famiglia ùn ponu micca piglià e barche per un spinu. Inoltre, u tribunale hà urdinatu à u Statu francese di pagà 10 000 euro.

A lotta per u yacht Amore Vero hè ancu ghjucatu in i tribunali francesi. U yacht di $ 120 milioni hè statu unu di i primi catturati in a frenesia di catturà l'assi di l'oligarca l'annu passatu. Hè cridutu per esse di Igor Sechin , presidente di Rosneft. U ghjugnu scorsu, un avucatu chì rapprisenta a cumpagnia chì pussede u yacht hà dichjaratu chì a misura legale utilizata per piglià era illegale. U ghjudice in quella materia hà dichjaratu, mesi dopu, ch'ellu ùn era micca u ghjudice ghjustu per piglià a decisione, è l'hà cacciatu à un altru tribunale in Marseglia. Ùn hè chjaru induve sta materia legale attualmente. Tuttavia, l'avucatu di u yacht hà dettu recentemente à Le Figaro chì l'autorità francesi anu pigliatu u bastimentu per motivi pulitichi, piuttostu chè legali, chì suggerenu chì à a fine, u destinu di Amore Vero serà decisu trà u Palazzu di l'Elysee è u Kremlin.

Infine, ci hè Tango , u yacht di Viktor Vekselberg , chì l'autorità spagnole anu pigliatu in nome di i Stati Uniti. A principiu di questu annu, u Dipartimentu di a Ghjustizia di i Stati Uniti hà sbulicatu l'accusazioni di Richard Masters è Vladislov Osipov , affirmannu chì i dui avianu aiutatu Vekselberg à evade e sanzioni. Masters gestisce una sucietà di mantenimentu di yacht in Mallorca, è Osipov hà presuntamente aiutatu à creà cumpagnie shell per aiutà à Masters a ocultar u muvimentu di soldi in relazione à u yacht.

Masters hè statu arrestatu da i funzionari spagnoli, ma liberatu in Madrid dopu avè u so passaportu cunfiscatu. Deve cuntrollà cù l'autorità ogni duie settimane è i Stati Uniti travaglianu nantu à a so estradizione. Un mandatu d'arrestu hè statu emessu per Osipov, un citadinu russo-svizzero.

Intantu, Tango resta attraccatu in Palma di Maiorca, cù u guvernu di i Stati Uniti chì hà pagatu e so fatture.