U prugramma di surviglianza secreta hà catturatu 150 milioni di trasferimenti di soldi internaziunali in 20 paesi: Sen. Wyden

Una basa di dati di vigilanza finanziaria secreta stabilita da l'uffiziu di l'avucatu generale di l'Arizona in u 2014 hè diventata un strumentu gigantesque utilizatu da più di 600 entità forze di a lege , chì ponu cercà più di 150 milioni di trasferimenti di soldi trà e persone in i Stati Uniti è più di 20 paesi. , secondu à i ducumenti di u prugramma internu ottenutu da u Senatore Ron Wyden (D-OR).

A basa di dati hè chjamata TRAC, o Transational Record Analysis Center, è hè stata stabilita cum'è parte di un accordu ghjuntu cù Western Union per cumbatte u trafficu umanu è i corridori di droga da Messico. I dati includenu i nomi completi di u mittente è di u destinatariu , cù a quantità di a transazzione, u Wall Street Journal informa.

" Hè ancu una investigazione di l'applicazione di a lege ", hà dettu Rich Lebel, direttore di TRAC, chì sustene chì u prugramma hà risultatu in centinaie di piste è busti chì implicanu cartelli di droga è altri criminali impegnati in u lavu di soldi. "Ùn l'avemu micca trasmessu à u mondu, ma ùn ne scappemu nè ammucciamu micca".

Trè cumpagnie di servizii di soldi , MoneyGram, Euronet è Viamericas, anu mandatu à TRAC tranches in grani di dati di i clienti in risposta à citazioni emesse da l'uffiziu di San Juan, Portu Riccu di l'agenza di l'Immigrazione è l'Enforcement Doganale di i Stati Uniti.

Euronet è Viamericas avianu ricevutu citazioni doganali da quellu uffiziu chì cercanu dati per e transazzione trà ogni locu in i Stati Uniti è i paesi cumpresi parechji in i Caraibi è l'America Latina, è ancu Canada, Francia, Spagna, Ucraina è Cina, e cumpagnie dissenu à u Signore Wyden. Quelli citazioni anu urdinatu à e cumpagnie di servizii di soldi per turnà e dati à TRAC. – WSJ

In più, assai di e citazioni datu à TRAC eranu estremamente larghe – spessu esigenu tutte e dati nantu à i trasferimenti trà certi lochi sopra u limitu di $ 500, secondu i documenti – ancu in i casi induve un americanu chì vive in un statu di fruntiera manda $ 500 o più à un altru. Americanu chì vive in altrò in u paese .

U Senatore Wyden pensa di manera diversa , dicendu chì TRAC permette à u guvernu di "servi un buffet all-you-can-eat di dati finanziarii persunali di l'Americani mentre sguassate e prutezzione nurmale per a privacy di l'Americani".

I registri interni, cumpresi i minuti di riunioni TRAC è e copie di 140 citazioni da l'avucatu generale di l'Arizona, sò stati ottenuti da l'Unione Americana di Libertà Civili è riveduti da u Wall Street Journal. Dimustranu chì ogni agenza di applicazione di a lege autorizata pò interrogà i dati senza mandatu per esaminà e transazzione di e persone in i Stati Uniti per evidenza di lavurazione di soldi è altri crimini. Una presentazione preparata da un investigatore TRAC hà dimustratu cumu i dati di u prugramma puderanu esse aduprati per scansà categurie cum'è "Nomi di l'Oriente Medio / Arabu" in i registri di transazzione in massa. – WSJ

" I registri finanziari privati ​​​​di a ghjente ordinaria sò stati sifonati indiscriminatamente in una basa di dati massiccia, cù accessu datu à quasi tutti i poliziotti chì volenu", hà dettu Nathan Freed Wessler, vicedirettore di u Prughjettu Discorsu, Privacy è Tecnulugia di l'ACLU. "Stu prugramma ùn deve mai esse lanciatu, è deve esse chjusu avà".

U prugramma hè statu stabilitu per via di e regule lax chì circundanu l'imprese di servizii di trasferimentu di soldi. Mentre i banche anu da monitorà e transazzione per attività sospette – è rappurtate più di $ 10,000 in transazzione in cash, cumpagnie cum'è Western Union è MoneyGram ùn anu micca bisognu. Avà, e transazzioni di i clienti sopra $ 500 sò dispunibili in a basa di dati TRAC .

Inoltre, Wyden hà scupertu chì u guvernu federale hà participatu à TRAC , cumpresa a divisione d'Investigazioni di u Dipartimentu di a Sicurezza Interna, hà cullatu circa sei milioni di registri di trasferimenti di soldi da Western Union è Maxitransfers dapoi u 2019.

"U scopu di stu prugramma di sorveglianza è u rolu di l'agenzii federali hè assai più grande di quellu inizialmente revelatu", hà dettu Wyden in una lettera chì dumandava à l'ispettore generale di u DOJ di investigà l'implicazione di l'FBI è a DEA cù u prugramma.