“U più grande sequestro finanziariu di sempre” – DoJ recupera miliardi in Bitcoin da u Hack Bitfinex 2016, una coppia arrestata

In ciò chì u Dipartimentu di Ghjustizia chjama "u più grande sequestro finanziariu di sempre" , i Stati Uniti pigghiaru circa $ 3,6 miliardi in Bitcoin arrubati durante un pirate di u scambiu di valuta Bitfinex in 2016.

U 2 d'aostu 2016, u scambiu Bitfinex hè statu pirate per circa 119 756 BTC.

In particulare, a criptografia arrubbata hè stata valutata à $ 71 milioni à u mumentu di u furtu , hè avà valutata à $ 4,5 miliardi, i funzionari dissi.

Ilya Lichtenstein è a so moglia, Heather Morgan, sò stati arristati in Manhattan u marti matina è affruntà l'accusazioni federali di cuspirazione per fà lavà di soldi è cuspirazione per defraud i Stati Uniti.

" L'arresti d'oghje, è a più grande sequestra finanziaria di u Dipartimentu di sempre, mostranu chì a criptografia di munita ùn hè micca un rifugiu sicuru per i criminali " , hà dettu a vice-procuratore generale Lisa Monaco in una dichjarazione .

"In un inutile sforzu per mantene l'anonimatu digitale , l'accusati anu lavatu i fondi arrubati attraversu un labirintu di transazzioni di criptocurrency".

Sicondu i ducumenti di a tribunale , Lichtenstein è Morgan presuntamente anu cunspiratu per lavà i pruceduti di 119 754 bitcoin chì sò stati arrubati da a piattaforma di Bitfinex dopu chì un pirate hà violatu i sistemi di Bitfinex è hà iniziatu più di 2 000 transazzioni micca autorizati.

Quelli transazzioni micca autorizati anu mandatu u bitcoin robatu à una billetera digitale sottu u cuntrollu di Lichtenstein.

In l'ultimi cinque anni, circa 25 000 di quelli bitcoin arrubati sò stati trasferiti fora di a billetera di Lichtenstein per via di un prucessu complicatu di lavurazione di soldi chì finisci cù alcuni di i fondi arrubati dipositu in cunti finanziari cuntrullati da Lichtenstein è Morgan.

Sicondu u DOJ, a coppia hà utilizatu tecnichi sofisticati, cumprese "usà identità fittizie per stabilisce cunti in linea; utilizendu prugrammi di computer per automatizà e transazzione, una tecnica di lavurazione chì permette di parechje transazzione in pocu tempu; dipositu i fondi arrubati in cunti in una varietà di scambii di valuta virtuale è mercati di darknet è poi ritirate i fondi ".

U restu di i fondi arrubati, cumpresi più di 94 000 bitcoin, sò stati in a billetera utilizata per riceve è almacenà i proventi illegali da u pirate. Dopu l'esekzione di mandati di ricerca autorizati da a corte di cunti in linea cuntrullati da Lichtenstein è Morgan, l'agenti speciali anu ottenutu l'accessu à i fugliali in un contu in linea cuntrullatu da Lichtenstein.

Quelli fugliali cuntenenu i chjavi privati ​​​​necessarii per accede à a billetera digitale chì hà ricevutu direttamente i fondi arrubati da Bitfinex, è permettenu à l'agenti spiciali di catturà è ricuperà più di 94 000 bitcoin chì sò stati arrubati da Bitfinex.

U bitcoin recuperatu hè statu valutatu in più di S3.6 billion à u mumentu di a sequestrazione.

Lichtenstein è Morgan affrontanu finu à 20 anni di prigiò per l'accusazioni di blanchimentu di soldi chì affrontanu. In più, anu affruntatu una sentenza addiziale di finu à cinque anni per una cuspirazione per defraudà i Stati Uniti, secondu a dichjarazione di u Dipartimentu di Ghjustizia.

Michael Saylor ùn pudia resiste…

I Stati Uniti anu miliardi in #bitcoin in u so bilanciu. https://t.co/iQd9YLCkhv

– Michael Saylor⚡️ (@saylor) 8 di ferraghju 2022