Tutte e sanzioni contr’à u Crédit Agricole in i Stati Uniti
Dui filiali di Crédit Agricole CIB accunsenu à pagà $ 1,1 milioni in i Stati Uniti per violazioni di sanzioni. Eccu i dettagli
Dui rami di u bracciu bancariu di l' imprese è d'investimentu di u bancu francese Crédit Agricola anu ghjuntu à un accordu cù l'autorità americane in quantu à l'allegazioni di violazioni di sanzioni contr'à certi paesi, accunsentendu à pagà più di $ 1,1 milioni in penalità civili. U Dipartimentu di u Tesoru di i Stati Uniti hà annunziatu questu ieri.
QUALI SONU E DUE SUCCIDENTI
CA Indosuez Switzerland SA, una filiale indiretta di Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (Crédit Agricole CIB), basata in Svizzera, hà accettatu di pagà 720 258 $ per presunte violazioni di sanzioni americane contr'à Cuba, l'Iran, u Sudan è a Siria, è ancu per quelli riguardanti l'annessione illegale russa di a Crimea ucraina.
Un'altra filiale indiretta di Crédit Agricole CIB, CFM Indosuez Wealth, basata in Monaco, accunsentì à pagà $ 401,039 per sanzioni contr'à Cuba, Iran è Siria.
VIOLAZIONI DA 2011 À 2016
Sicondu u Dipartimentu di u Tesoru, e duie cumpagnie eranu rispunsevuli di implementà e pulitiche di cunfurmità di e duie cumpagnie matri, Crédit Agricole è Crédit Agricole CIB. Toutefois, ils ne les auraient pas mis en œuvre de 2011 à 2016.
GESTIONE DI CONTI E TRANSACZIONI
U ministeru sustene ancu chì e duie filiali anu aiutatu à gestisce i cunti bancari è i tituli di dollari in nome di i clienti situati in ghjuridizione sanzionata, è à processà e transazzioni di dollari à traversu u sistema finanziariu di i Stati Uniti, ancu usu di banche è cumpagnie.
Leghjite puru : u Credit Agricole hà da manghjà ancu Anima cun Amundi ?
Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/economia/credit-agricole-sanzioni-stati-uniti/ u Tue, 27 Sep 2022 12:50:53 +0000.