Transazzione illegale ?: A mossa Crypto-Mixer di Shaquille O’Neal hà ghjustu attraversatu a linea …

Scrittu da Scott Hill via BombThrower.com,

L'imprenditore di basket, Shaquille "Big Sexy" O'Neal hà ghjustu attraversatu a linea.

Eccu a pagina Etherscan per u prughjettu NFT di Shaq chì mostra a transazzione illegale sanzionata.

U Tesoru di i Stati Uniti hà annunziatu e sanzioni applicate à e transazzioni di Tornado Cash à principiu di u luni scorsu.

Ùn sò micca suggerisce chì Shaq hà fattu qualcosa di male, ma questu hè un esempiu di perchè l'attaccu di u Tesoru à i servizii di mistura di Crypto via sanzioni hè impraticabile.

Quale hè invitatu à i Crypto Mixers?

I mixers sò arnesi in l'ecosistema di Cryptocurrency chì permettenu à l'utilizatori di deposità tokens, cumminendu cù i tokens di l'altri, è poi ritirate in una billetera senza relazione. Puderanu esse usatu solu per ragioni di privacy, o ponu esse usatu per ammuccià e tracce di fondi illeciti.

U Tesoru di i Stati Uniti era ovviamente focu annantu à l'ultime quandu hà sanzionatu Tornado Cash, cù una stima di $ 455M lavata da Tornado in l'ultimi anni da u gruppu di pirate di u Nordu Coreanu Lazarus .

Ùn sò micca difendendu l'abilità di pirate è lavà soldi, ma pudete marchjà a linea se unu pò esse veramente stabilitu. Làzaru hè statu un flagellu nantu à l'industria Crypto da almenu 2017 è ùn mi piacerebbe nunda di megliu chè di vedà trattatu in modu efficace è severu. Ma questu hè u prublema …

A suluzione à i pirate di Crypto deve esse efficace o ùn ci hè nunda.

Sicondu a ricerca di Chainalysis nantu à u tema , per ogni usu criminali di cripto mixers, pare esse un usu legittimu. Dunque, una grande parte di a spinta annantu à sta volta di sanzioni hè di fà cù a preservazione di l'arnesi di privacy in un statu di sorveglianza sempre più aggressivu chì mette in periculu a legittima necessità di privacy di i citadini in a vita di ogni ghjornu.

A privacy hè normale è deve esse difesa.

Trà l'usi notevuli legittimi è estremamente necessarii di e strumenti di privacy chì sò sorti da l'annunziu di sanzioni sò u fundatore di Ethereu, Vitalik Buterin, utilizendu Tornado Cash per donà soldi à l'Ucraini . Questu riduce u so risicu. I sviluppatori di Blockchain ponu ancu aduprà fondi intraceable per sementà novi prughjetti senza espunà u so valore netu tutale.

Tuttavia, stu articulu ùn hè micca nantu à a privacy. Ci hè assai scrittu annantu à questu in altrò. Parlu perchè e sanzioni ùn sò micca l'uttellu ghjustu per stu prublema.

E sanzioni ùn anu micca firmatu Party Crasher Lazarus

Ùn hè micca u primu mixer chì i Stati Uniti anu sanzionatu. In maghju, u Tesoru hà sanzionatu Blender.io, un altru serviziu di mistura chì era ancu usatu assai da u gruppu Lazarus. In questu casu, e sanzioni anu travagliatu bè per chjude u serviziu.

Ùn avianu micca un effettu significativu nantu à u gruppu Lazarus chì simpricimenti manteneu pirate è si trasfirìu à u prossimu mixer.

Blender.io era un mixer di custodia. L'utilizatori depositanu fondi in un custode centralizatu chì poi mischjà i vostri fondi è li restituia. E persone chì gestiscenu u serviziu sò state mirate da sanzioni è chjude.

Tornado Cash hè strutturatu in modu diversu. Piuttostu cà di avè un custode centralizatu chì piglia e decisioni, hè solu un cuntrattu intelligente ospitatu nantu à a catena di bloccu Ethereum chì detene fondi prima di mischjà è di ritirata. Hè solu un pezzu di codice chì cuntinueghja à correre indefinitu è ​​fà ciò chì hè statu creatu per fà. Nisunu chì pò caccià. Hè un cuntrattu intelligente immutable.

Tornado Cash hè Bitcoinesque. Ùn pò esse cambiatu. Ùn pò micca esse eliminatu.

U Tesoru pare micca esse veramente cuscente di sta distinzione. U testu propiu di e sanzioni hà identificatu una serie di indirizzi di portafogli assuciati cù u cuntrattu intelligenti cum'è pruibitu di transazzione. U Tesoru ùn hà identificatu nisuna persona o urganisazione specifica, fora di un situ web chì ospita un front end per accede à u serviziu. Chì face questu a prima volta chì u Tesoru hà sanzionatu u codice, piuttostu chè persone o corporazioni.

Esecuzione: "Buzzkill" u Tesoru di i Stati Uniti ùn hè micca ghjustu

Cumu serà infurzatu questu? Nimu ùn sà veramente, ma finu à quì Circle hà congelatu u USDC attualmente tenutu in u cuntrattu intelligente in attesa di a retirazzione. U CEO di Circle ùn pare micca assai cuntentu di esse obligatu à fà questu. Ci hè ancu una quantità significativa di Ethereu è Wrapped Bitcoin ancu tenuti in u cuntrattu intelligente.

BitGo, l'emittente di Wrapped Bitcoin ùn pò micca congelate i so tokens è Ethereu ùn pò ancu esse congelatu à a capa di protokollu. L'unicu modu logicu chì l'imprese basate in i Stati Uniti cum'è Coinbase ponu rispettà e sanzioni hè di impedisce chì i tokens chì sò stati attraversu Tornado Cash da esse dipositu nantu à e so piattaforme.

Chì pone un prublema enormu. Perchè i tokens ùn ponu micca esse congelati nantu à a capa di protokollu, questi tokens sò liberi di spustà in l'ecosistema Ethereum DeFi prima di deposità in Coinbase. L'utilizatori rigulari seranu assai difficiuli di sapè se i tokens chì ricevenu seranu accettati cù e grandi cumpagnie americane.

Ùn avemu micca una guida da u Tesoru nantu à cumu si deve trattatu questu, ma imagine chì ci sò attualmente chjamati estremamente frustrati trà i scambii di Crypto è u dipartimentu di u Tesoru chì prova à risolve stu prublema senza rompe Ethereu.

U dipartimentu di u Tesoru puderia avè ghjustu accidentalmente rottu a fungibilità di Ethereu.

Pensu chì questu hè u risultatu prubabile quì? Innò, micca in tuttu. Ma si parla di quantu imprudente uniformatu è indifferente u Tesoru di i Stati Uniti diventa in quantu à i danni collaterali di l'usu di sanzioni per risolve ogni prublema. Ùn pare micca esse stata alcuna cunsultazione cù i grandi gruppi di educazione Crypto basati in Washington cum'è Coin Center è u DeFi Education Fund.

U Tesoru di i Stati Uniti serà educatu abbastanza per rende pussibule restrizioni è riforma. Ùn sapemu ancu quantu strettu u Tesoru urdinerà à e corporazioni americane per esse di bluccà i dipositi da Tornado Cash. Utilizendu i registri di blockchain, hè perfettamente pussibule di traccia l'usu di Tornado Cash attraversu parechje transazzioni. Hè menu pussibule di fà u listessu per mezu di un sistema DeFi chì intrinsecamente mischja i fondi in modu chì a so origine ùn pò esse verificata.

L'applicazione massima seria di bluccà tutti i dipositi da DeFi perchè certi dipositi avarianu toccu Tornado Cash à un certu puntu in u tempu.

Questu mette in risaltu quantu hè inutilmente sanctioning un mediu di scambiu . Di solitu e transazzione cù un partitu particulari sò l'attività sanzionata. Questu hè ciò chì significa avè misure efficaci contr'à a cibercriminalità. Queste sanzioni ùn chjuderanu Tornado Cash è ùn impediscenu micca u Lazarus Group. Hanu u putenziale di cripple Ethereu, se sò applicati strettamente. Hè fundamentalmente un ghjocu perde. U USTreasury hè ghjucatu à whack-a-mole cù strumenti di privacy. 

Allora chì succede quandu un guvernu promulga una lege assurda chì ùn pò micca esse infurzata è ùn hà micca veramente sensu ?

A ghjente rompe immediatamente a lege.

Culpevule Per Associazione: Shaq, Fallon è altri si spolveranu

Numerose celebrità è figure Crypto notevuli cumpresi Shaq, Jimmy Fallon, Brian Armstrong u CEO di Coinbase, Crypto Exchange portafogli friddi è numerosi altri sò stati spolverati da transazzioni Tornado Cash .

L'attacchi di polvera ùn sò micca novi, sò stati intornu finu à ch'e aghju statu in Crypto. Descrivenu quandu una billetera hè mandata tokens inutili o dannosi senza u so accunsentu. Ùn ci hè micca bisognu di accettà transazzioni Crypto, si prisentanu solu quandu qualchissia li manda à a vostra billetera.

Qualchissia cun un saldo tenutu in Tornado Cash hà cuminciatu à mandà transazzioni di Ethereu petite à una varietà di indirizzi di portafogli di celebrità cunnisciuti senza a so appruvazioni o cunniscenze. U primu ghjornu di sanzioni annantu à Tornado Cash.

Shaq hà violatu e sanzioni? Probabilmente sì.

Violazioni di sanzioni sò reati di responsabilità stretta. Ùn ci hè micca bisognu di alcuna intenzione di fà una transazzione cù u partitu sanzionatu. Ùn ci hè micca bisognu di alcun benefiziu guadagnatu da a transazzione. Tuttu ciò chì deve esse dimustratu hè chì una transazzione hè accaduta.

Ci hè una difesa chì i migliori sforzi sò stati fatti per rispettà e sanzioni. U corpu di prosecuzione esaminerà quali passi sò stati fatti per evità di violazione di e sanzioni, chì influenzerà a so probabilità di perseguità è a gravità di a punizione. Ma chì puderia avè fattu Shaq per evità di violazione di e sanzioni?

Ùn ci hè nunda chì qualcunu puderia avè fattu per evità di violazione di e sanzioni ricevendu transazzioni Tornado Cash micca dumandate.

Ovviamente Shaq è Jimmy Fallon ùn saranu micca perseguitati per violazione di sanzioni perchè qualcunu li hà mandatu un pocu Ethereu, ma u fattu chì queste celebrità anu da esse scusate per qualcosa chì hè senza dubbitu una violazione di e sanzioni americane secondu a lettera di a lege. hè un grande prublema.

Sì e regule sò un bluff, chì succede dopu?

E sanzioni sò in u megliu inefficace. Tornado Cash hè u sicondu mixer chì hè statu sanzionatu perchè era utilizatu da Lazarus. U primu settore di sanzioni significava solu chì Lazarus si trasfirìu à aduprà Tornado Cash invece di Blender.io. Immaginu chì, per via di a mancanza di enforceability di sta volta di sanzioni, ùn impediscenu ancu à Lazarus di utilizà Tornado Cash cum'è u so mixer di scelta.

Cambiarà cumu i scambii Crypto trattanu i fondi misti? Improbabile. I principali scambii di i Stati Uniti avianu digià a respunsabilità di ricusà i dipositi ombreggiati sottu à e disposizioni anti-lavurazione di soldi esistenti. Ci era digià raporti prima di questu annu di Coinbase ricusatu di creditu dipositi direttamente da mixers o fondi chì avianu passatu pocu tempu attraversu un mixer.

Chì ghjè u puntu di sancionà u cash Tornado s'ellu ùn chjude micca u serviziu o rallenta u gruppu Lazarus?

Eppo prubabilmente impedisce à i citadini americani chì rispettanu a lege accede à un strumentu di privacy finanziaria per scopi non criminali. Fight for the Future hà paragunatu e sanzioni à a pruibizione di e-mail perchè pò esse adupratu per scams di phishing . L'Istitutu Cato hà nutatu chì "Punisce ogni americanu andendu dopu à a tecnulugia ùn hè micca a suluzione per trattà cù i criminali" .

A pruibizione di i miscelatori per piantà a criminalità cibernetica hè cum'è scavà strade per prevene i furti di vitture.

Sò assai più preoccupatu di i grandi prublemi di stampa cù stu stile di infurzazioni. A mancanza dimustrata di capiscitura basica di cumu funziona sta tecnulugia è ciò chì facenu in u dipartimentu di u Tesoru hè francamente terrificante.

Hè una cosa di distrughje deliberatamente l'ecosistema Crypto cun regulazione. Hè una cosa completamente diversa da fà per accidente.

U blockchain Ethereum hè apertu è leggibile. Ci sò parechje imprese è amatori chì monitoranu e transacciones. Tutti l'ochji seranu nantu à Tornado Cash per vede s'ellu cuntinueghja à operare o se e sanzioni l'anu chjusu. In u ghjornu dopu chì e sanzioni sò entrate in vigore, quasi $ 3M si sò spustati attraversu Tornado Cash .

E sanzioni sò un strumentu putente, ma ùn sò micca adattati per trattà cù entità decentralizate o senza governu cum'è Tornado Cash. Ùn ci hè nimu chì u guvernu minaccia quì. Ci hè solu l'utilizatori chì accede à u codice fonte apertu per affirmà a so privacy.

Se u Guvernu di i Stati Uniti hà da bluffà, aghju preferitu chì u mondu sanu ùn pudia vede quellu bluff falliu in tempu reale.