“Suisse Secrets”: Massive Leak of Credit Suisse Bank Records espone $ 100 miliardi detenuti da 18 000 spie, forti è criminali

Credit Suisse hà digià avutu un annu estremamente difficiule, ma dumenica, decine di ghjurnali rispettati è altre urganisazioni di media da u mondu sanu anu fattu un colpu maiò à a seconda banca più grande di Svizzera per l'attivu: publicendu rapporti nantu à i registri bancari filtrati chì implicanu 18 000 clienti cunsiderati "sensibili". "per i so ligami cù i funzionari di u guvernu corrotti, l'autocrati di u Mediu Oriente o i maestri di spia straneri.

"Suisse Secrets" – cum'è a filtrazione hè chjamata – hè stata coordinata da u Prughjettu di Reporting Crime Organized and Corruption, a listessa urganizazione chì hà guidatu "i Pandora Papers" è u "Progettu Pegasus", duie prima fughe maiò chì implicanu temi chì varienu da a corruzzione ufficiale. à surviglianza illegale attivatu da u software. Cum'è "Pandora" è i "Panama Papers", i registri esposti in "Suisse Secrets" sò principalmente dati finanziarii, cum'è l'infurmazioni di u contu bancariu, è ancu evidenza di bandieri rossi interni chì sò stati rialzati di routine – è ignurati di rutina.

E statistiche di a fuga sò stupente: 18K conti, $ 100 miliardi in assi aggregati, alcuni di i cunti datati di l'anni 1940, ma ancu i più recenti dettagli datanu à a mità di l'anni 2010, chì permettenu à a squadra di PR di Credit Suisse abbastanza negazione plausibile per insiste. chì a maiò parte di i cunti esposti in a fuga sò digià chjusi.

I clienti identificati in a filtrazione includenu capi facilmente identificabili cum'è u rè di Ghjordanu Abdullah II, è ancu u capu di l'intelligenza pakistanesa, u generale Akhtar Abdur Rahman Khan.

Prima di scuprite i risultati di u rapportu, vale a pena nutà chì un portavoce di CS hà dettu chì u bancu "recepta fermamente" a carattarizazione di i rapporti di e "pratiche di cummerciale" di u bancu.

Candice Sun, una portavoce di a banca, hà dettu in una dichjarazione chì "Credit Suisse rifiuta fermamente l'allegazioni è l'inferenze nantu à e presunte pratiche cummerciale di a banca". Ella disse chì parechji di i cunti in a fuga datanu di decennii à "un tempu induve e lege, e pratiche è l'aspettattivi di l'istituzioni finanziarii eranu assai diffirenti da induve sò avà".

A Sra Sun hà dettu chì, mentri Credit Suisse ùn pò micca cummentà nantu à i clienti specifichi, parechji di i cunti identificati in a basa di dati filtrata sò digià chjusi. "Di i cunti attivi rimanenti, simu cunfortu chì sò state pigliate una diligenza dovuta, recensioni è altre misure relative à u cuntrollu, cumprese a chiusura di cunti pendenti", disse.

A Sra Sun hà aghjustatu chì a fuga pare esse parte di "un sforzu concertatu per discredità a banca è u mercatu finanziariu svizzero, chì hà subitu cambiamenti significativi in ​​l'ultimi anni".

E lege di u sicretu bancariu di a Svizzera l'hanu fatta da longu tempu un paradisu per stashing guadagni sbagliati. In u 2014, però, l'autorità americane anu cuminciatu à chjappà i clienti americani di i banche svizzere, è eventualmente, CS hà fattu un accordu induve hà pagatu miliardi in restituzione . Ma u DoJ è u Cumitatu di Finanzi di u Senatu investiganu se l'Americani cuntinueghjanu à mantene l'assi micca registrati à u bancu. Intantu, hè stata recentemente in prucessu per avè aiutatu una stella di lotta bulgara / trafficante di cocaina à lavà milioni.

Senza più preghjudiziu, i seguenti sò alcuni di l'individui chjamati in a fuga:

• Nervis Villalobos – un ex vicepresidentu venezuelanu di l'energia, CS hà apertu un contu per Villalobos in u 2011 in u quale hà dipositu milioni malgradu i bandieri rossi da a conformità chì i soldi avianu risultatu da a corruzzione publica.
• Alaa è Gamal Mubarak – i figlioli di l'anzianu forte egizianu Hosni Mubarak, Alaa è Gamal anu tenutu sei cunti in diversi punti, cumpresu unu chì cuntene quasi $ 200 milioni in 2003.
• U rè Abdullah II di Ghjordanu – unu di i pochi ufficiali in i fugliali chì ferma in u putere, avia sei cunti, cumpresu unu chì u saldu superava $ 224 milioni.
• General Akhtar Abdur Rahman Khan – Un capu di l'intelligenza pakistanese di l'anni 1980 chì hà aiutatu à imbuttare armi è soldi di i Stati Uniti à i suldati mujahideen chì cumbattenu una insurgenza contr'à u guvernu sustinutu da l'URSS in Afganistan è l'armata sovietica. Curiosamente, in u 1985, u stessu annu, u presidente Ronald Reagan hà dumandatu più a vigilazione di l'aiutu chì entra in Afganistan, un contu hè statu apertu à u nome di trè di i figlioli di u General Khan. Anni dopu, u cuntu cresce à tene $ 3,7 milioni.
• Saad Kheir – u capu di l'agenzia di intelligenza di u Giordanu, hà apertu un contu in u 2003, u stessu annu chì i Stati Uniti anu invaditu l'Iraq, chì eventualmente tene $ 21,6 milioni.
• Billy Rautenbach – un famosu magnate mineru chì hè statu eventualmente sanzionatu da i Stati Uniti per u so rolu in u finanziamentu di e viulente esplusioni intornu à l'elezzioni di u 2008 in Zimbabwe. I cunti sò stati aperti settimane prima di un accordu mineru funneled $ 100 milioni à u guvernu di l'anzianu forte di Zimbabwe Robert Mugabe è u so guvernu, secondu l' OCCRP.
• Rza è Seymur Talibov – i figlioli di un omu forte azerbaigianu ricivutu circa $ 20 milioni in trasferimenti filari suspetti.
• Rodoljub Radulović – alias Misha Banana, u gangster di i Balcani è u contrabandista di droga cuntrullava dui cunti in Credit Suisse, cù unu chì tene quasi 3,4 milioni di franchi svizzeri.

I lettori chì cercanu una ripartizione più cumpleta ponu truvà unu nantu à u situ di l'OCCRP quì.

Di e decine d'urganisazioni di notizie chì sò stati furniti documenti da a fuga "Suisse Secrets", nimu era svizzero. Questu hè di cuncepimentu postu chì a Svizzera hà leggi strette chì impediscenu à i ghjurnalisti di scrive nantu à i registri bancari filtrati.

Quelli liggi di sicretu bancariu taglianu i dui modi.