Perchè i veri patroni di i trusts ùn puderanu più ammuccià
Anti-lavurazione di soldi: u pruprietariu benefica, a firma digitale hè essenziale per l'autodichiarazione. Vademecum di e camere di cummerciu
Da avà, una firma digitale serà essenziale per l'autodichiarazione.
A prestazione di u Ministeru di l'Affari è u Made in Italy hè stata publicata ieri in u Gazzetta Ufficiale chì certifica u funziunamentu di i sistemi di cumunicazione di u Beneficiariu, cum'è stabilitu da u decretu interministeriale di l'11 di marzu 2022 n. 55.
Per quessa, in 60 ghjorni da a data di publicazione di a disposizione, i partiti interessati – cumpagnie cù personalità giuridica, persone giuridiche private, trusts è istituzioni simili – devenu mandà a cumunicazione à u Registru di Cumpagnia di a Càmera di Cummerciu competente per u territoriu.
Tutti i dettagli nantu à u prucessu di cumunicazione di l'infurmazioni nantu à u Proprietariu Beneficiariu à u Registru di Cummerciu di e Camere di Cummerciu.
L'ARCHITECTURA TELEMATICA CREATA DA UNIONCAMERE È INFOCAMERE
Prima di tuttu, per permette u rispettu, Unioncamere – cù u sustegnu di InfoCamere , a Cumpagnia di Cummerciu per l'innuvazione digitale – hà creatu l'architettura telematica necessaria per riceve e cumunicazioni necessarie è, dopu, permette l'accessu è a cunsultazione di l'infurmazioni à i partiti autorizati.
U MANUALE DI E CAMERE DI COMMERCE
Inoltre, per facilità a cumpilazione curretta di l'applicazioni, u sistema di a Camera hà preparatu un manuale operativu dispunibule attraversu u portale istituzionale https://www.unioncamere.gov.it/ . Tutte l'infurmazioni relative à u cumplimentu sò ancu dispunibili nantu à u portale https://titolareaffetivo.registroimprese.it . Di novu per facilità u cumplimentu, e Camere di Cummerciu – cù u sustegnu di Unioncamere è InfoCamere – anu urganizatu a realizazione di una seria di webinars, accessibili da i siti web di ogni Camera.
QUELLO CHE A LEGISLAZIONE ANTI-LAVAGE DI DENARI PRENDE
Sicondu u decretu legislativu n. 90 di u 25 di maghju 2017 – emanatu in attuazione di a Direttiva UE 2015/849 è parte di a legislazione anti-riciclaggio di soldi – u Beneficiariu Reale hè a persona fisica chì svolge un'operazione o attività o, in u casu di una persona giuridica, chì cum'è una persona fisica pussede o cuntrola o hè un benefiziu di questu.
Per quessa, l'identificazione certa di sta figura custituisce un elementu cruciale per guarantiscia a trasparenza di l'attività di l'impresa : in effetti, hè frequente u blanchimentu di soldi da parte di cumpagnie di fronte chì, nascondendu u so veru pruprietariu, rende difficiuli à identificà u benefiziu di i proventi derivanti da attività illecite.
I SUJETTI OBBLIGATI DI FÀ A DICHIARAZIONE
I seguenti seranu obligati à fà a dichjarazione: cumpagnie cù personalità giuridica (società à responsabilità limitata, società per azioni, partenarii limitati da azioni è cumpagnie cooperative); Persone giuridiche private : fundazioni, associ è altre istituzioni di natura privata chì acquistanu a parsunalità giuridica per via di l'iscrizione in u registru di e persone giuridiche, stabilitu in e prefetture è in e regioni è pruvince autonome ; Trusts è istituzioni legali simili: organi è istituzioni chì, per via di a so struttura è di e so funzioni, determinanu effetti legali equivalenti à quelli di i trusts (rapportu giuridico in quale una persona – trustee – amministra un patrimoniu, nantu à quale hà u cuntrollu, in l'interessu di terzi. beneficiari di partiti).
COME FUNZIONA A COMMUNICAZIONE ELETTRONICA
A cumunicazione deve esse fatta esclusivamente per via elettronica à a Càmera di Cummerciu cumpetente per u tarritoriu (ancu cù u sustegnu di l'intermediarii autorizati à mandà) cù una dumanda firmata digitale (secunnu i casi) : à almenu un amministratore di a cumpagnia ; da u fundatore o da i sughjetti cù a rapprisentazione è l'amministrazione di e persone giuridiche private è da u trustee, in u casu di i Trusts.
I novi registrazioni o qualsiasi mudificazione di dati devenu esse comunicati in 30 ghjorni da a data di l'attu di incorporazione o di cambiamentu è, in ogni casu, i dati furniti devenu esse cunfirmati annu.
Parallelamente à l'apertura di i termini per a cumunicazione elettronica, l'imprese implicate in u cumplimentu riceveranu un missaghju da a so Camera di Cummerciu in a so inbox PEC chì cuntene l'infurmazioni operative necessarie per facilità l'invio di l'applicazione.
SIGNATURA DIGITALE NECESSARIA PER L'INVIAZIONE ELETTRONICA
Per facilità u rispettu di l'obbligazione in modu simplice, sicuru è veloce, u sistema di a Camera di Cummerciu mette à a disposizione di l'interessati " InfoCamere ID ": a Firma Digitale garantita da e Camere di Cummerciu dotate di una CNS (Carta Naziunale di Serviziu). Per ottene lu, una prucedura in linea hè dispunibule, sia identificendu si indipindentamente attraversu SPID o riservendu un ricunniscenza video cù un operatore. Inoltre, hè sempre pussibule di cuntattà l'uffizii di a vostra Càmera di Cummerciu.
CONSULTA DI U REGISTRU DI U PROPRIETARI BENEFICIAL
Infine, una volta registrata in e duie sezioni specificamente create in u Registru di a Cumpagnia (una definita cum'è "autonoma", chì cuntene dati nantu à l'imprese è i PGP, l'altra "speciale" dedicata à i trusts è istituzioni simili), l'infurmazioni nantu à u Beneficiariu serà dispunibule per a cunsultazione, secondu i diversi metudi è u scopu di i sughjetti identificati da a legislazione, vale à dì: Autorità (Ministeru di l'Ecunumia è Finanze, Autorità di Supervisione di Settore, FIU, Direzzione d'Investigazione Anti-Mafia, Polizia Finanziaria, Unità Speciale di Pulizia Monetaria, National Anti -Direzzione Mafia è Anti-Terrorismu, Autorità giudiziaria, autorità rispunsevuli di luttà contra l'evasione fiscale); entità obligate à sustene l'obbligazioni prescritte durante a diligenza dovuta, (per esempiu, istituzioni bancarie è assicurative, prufessiunali, etc.) sughjetti à l'accreditazione cù a Càmera di Cummerciu competente è altre entità private per a quale a cunniscenza di a pruprietà benefica hè necessaria per piglià cura di o difende un interessu chì currisponde à una situazione legalmente prutetta.
Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/innovazione/ecco-come-i-veri-titolari-delle-fiduciarie-non-potranno-piu-occultarsi/ u Tue, 10 Oct 2023 08:52:12 +0000.