Perchè Credit Suisse hè tornatu in a tempesta
Una investigazione ghjurnalistica internaziunale hà revelatu chì u Credit Suisse hà ospitatu cunti di cuntrollu sicreti di persone implicate in attività illegali. Ùn hè micca a prima volta chì u bancu svizzeru hè in u centru di scandali. Tutti i dettagli
A banca svizzera Credit Suisse hà dettu oghje chì "rifiutava fermamente" l'allegazioni di cumpurtamentu illecitu chì emergeru cù a grande investigazione di ghjurnalisti internaziunali chjamata Suisse Secrets : hà cuminciatu da u ghjurnale tedescu Süddeutsche Zeitung è decine di ghjurnali anu participatu, cum'è u New York Times. (Americanu), u Guardian (britannicu), Le Monde (francese) o, per l'Italia, La Stampa .
18 000 CONTI DA L'anni 40 à l'anni 2010
L'inchiesta, sviluppata da infurmazioni furnite da una fonte anonima, cuncernava millaie di cunti correnti sicreti aperti in l'istitutu per un periudu assai longu – da l'anni 1940 à l'anni 10 di l'anni 2000 – è attribuibili à e persone accusate di blanchimentu di soldi, trafficu di droga o altre attività illegali. A maiò parte di i cunti sicreti pare chì sò stati aperti da u 2000.
I cunti investigati sò più di 18 mila, per un valore tutale di più di 100 miliardi di dollari. Tuttavia, micca tutti i dati di i clienti filtrati – da e fughe , vale à dì a divulgazione di documenti cunfidenziale à u publicu – ponu esse tracciati da operazioni illegali.
I PROPRIETARI DI I CONTI SECRETI
Frà i cunti più cuntruversi sò quelli di Stefan Soderholm, un trafficante umanu in Filippine ; Ronald Li, ex-presidente di a Borsa di Hong Kong incarceratu per corruzzione; Hisham Talaat Moustafa, accusatu d'accusà un sicariu per tumbà a so ex-fidanzata; di Nervis Villalobos, ex Vice Ministru di l'Energia di Venezuela sottu investigazione per u lavuramentu di soldi; è po di l'affari liati à i regimi auturitarii è di e persone suspettate di crimini di guerra ; ci hè ancu un talianu chì lavava soldi per a 'Ndrangheta.
A DIFESA DI CREDIT SUISSE
Credit Suisse hà dettu dumenica chì avia rivisatu un gran numaru di cunti potenzialmente assuciati à i punti di critica suscitati da l'inchiesta. Ellu hà dettu chì "circa u 90 per centu di i cunti rivisionati sò chjusi oghje o eranu in u prucessu di esse chjusu prima di e dumande di stampa, è più di u 60 per centu sò stati chjusi prima di u 2015". Tuttavia, ùn hà micca cumentu nantu à i clienti individuali chì emergenu da u travagliu ghjurnalisticu.
U bancu hà dettu ancu chì era "pienamente cuscente di a so rispunsabilità versu i clienti è u sistema finanziariu in generale per assicurà u mantenimentu di i più alti standard di cumportamentu". Tuttavia, hà chjamatu l'investigazione "un sforzu concertatu per discredità micca solu a banca, ma u mercatu finanziariu svizzeru in generale, chì hà subitu cambiamenti significativi in l'ultimi anni".
A SVIZZERA È U SEGRETU BANCARU
PRECEDENT
Questa ùn hè micca a prima volta chì Credit Suisse hè stata implicata in un scandalu. In u 2014 , per esempiu, dopu avè statu sottumessu à una investigazione di u Dipartimentu di a Ghjustizia di i Stati Uniti, hà accunsentutu à pagà una somma di $ 2,6 miliardi è hà ammissu à aiutà migghiara di citadini americani evade i tassi.
Più ricenti, u Credit Suisse era trà i banche più implicati in u casu Archegos , u fondu d'investimentu americanu fundatu da Bill Hwang (dighjà implicatu in casi di frode) è chì hà fallutu l'annu passatu, pruvucannu enormi perdite in u mercatu finanziariu: solu quelli di Credit. Suisse ammontava à trà 3 è 4 miliardi.
Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/economia/credit-suisse-inchiesta-conti-segreti/ u Mon, 21 Feb 2022 10:59:38 +0000.