I Prosecutori di i Stati Uniti anu apertu una sonda di FTX mesi prima di collapse

Per tutti quelli chì si dumandanu cumu hè pussibule chì nimu, nè un solu regulatore hà agitu annantu à l'innumerevoli signali d'avvertimentu rossi (cù ancu u CEO di CME, Terry Duffy, emette un avvisu esplicitu à u Cungressu chì SBF era un fraudulente mesi fà) in mezzo à i media fawning è fellation. è l'innumerevoli pulitici bribed, pudemu avè una risposta: secondu Bloomberg, assai prima chì l'imperu di criptu di criptu FTX di Sam Bankman-Fried imploded, "hè digià statu nantu à u radar di i procuratori federali in Manhattan".

Sicondu e fonti Bloomberg "cunnisciutu cù l'inchiesta", l'Uffiziu di l'Avucatu di i Stati Uniti per u Distrettu Sud di New York, guidatu da Damian Williams, hà passatu parechji mesi à travaglià in un esame approfonditu di e piattaforme di criptu di valuta cù armi americane è offshore è hà cuminciatu à scaccià. Operazioni di scambiu massivi di FTX.

L'enfasi di a sonda era in u rispettu di l'Attu di Secrecy Bank chì esige chì l'istituzioni finanziarie piglianu misure per prevene u lavuramentu di soldi è u finanziamentu di u terrurismu, è chì hè stata utilizata da l'autorità per andà dopu à e piattaforme criptu chì presuntamente dichjaranu falsamente chì ùn servenu micca i Stati Uniti. i clienti. U FTX basatu in Bahamas, chì hà operatu unu di i più grandi scambii di criptu internaziunali di u mondu, è ancu un locu separatu è assai più limitatu chjamatu FTX US chì hà dettu chì cumpia cù l'attu.

Avà solu perchè u NYSD AG stava indagando FTX ùn significa micca chì anu veramente trovu qualcosa – dopu tuttu, cum'è tutti sapemu, u "altruista efficace" è generosu donatore Democraticu chì hè SBF hè statu prutettu da interessi pulitichi putenti – è cum'è BBG aghjusta, ùn hè micca chjaru se i prosecutori in Manhattan anu ghjuntu à una cunclusione in a so sonda prima di u colapsamentu di FTX. Chì hà messu l'investigazione federale in una nova trajectoria, a ghjente hà dettu.

Se solu l'Uffiziu di l'Avucatu – guidatu da uttrovi 2021 da u Democraticu Damian Williams – avia fattu u so travagliu megliu è più veloce, a maiò parte di a caduta chì ne hè stata seguita puderia esse contenuta.

Qualchi più dettagli nantu à questu uffiziu particulari senza denti:

Longu cunnisciutu per a so prudenza in affruntà i crimini finanziarii cumplessi, l'uffiziu di l'avucatu di i Stati Uniti in Manhattan hà trattatu a parte di u leone di i casi di criptu di u guvernu da quandu l'assi digitale sò in voga una decina d'anni fà . Chì include una meza decina in l'annu à uttrovi, circa u doppiu di u numeru purtatu da altri uffizii di u Dipartimentu di Ghjustizia in quellu periodu, mostra un'analisi di i documenti federali.

L'uffiziu beneficia di relazioni di travagliu di longa durata trà i so procuratori è l'investigatori di l'FBI è SEC, è ancu di a so situazione in u più grande centru finanziariu di a nazione. I fondi chì passanu per Wall Street, o un scambiu di e-mail cù una di e numerose imprese di a cità, ponu aiutà à dà à i procurori quì un vantaghju in a rivendicazione di ghjuridizione.

I prosecutori è i regulatori, cumprese a Cummissione di Securities and Exchange è a Cummissione di Commodity Futures Trading, stanu ora cercanu aiutu da u novu Chief Executive Officer di FTX John J. Ray III, chì hà pigliatu u so postu in u so procedimentu di fallimentu è naviga in ciò chì hà descrittu cum'è "una assenza completa. di informazioni finanziarie affidabili ".

Cumu avemu infurmatu a settimana passata, Ray hà dettu à u tribunale di fallimentu in un archiviu chì a so squadra avia trovu prestiti di più di $ 1 miliardi fatti da Alameda à Bankman-Fried è altri dirigenti. L'archiviazione di u software era ancu utilizatu per dissimulà l'usu di i fondi di i clienti. Se una tale cumportamentu hà violatu e lege serà lasciatu à i procurori. Finu a ora, ùn anu accusatu nimu di male.

Mentre i procuratori di u Distrettu Meridionale ùn anu esattamente nunda per cuntene a frode FTX attivata sia da i media fawning sia da i pulitici corrotti, questu ùn significa micca chì ùn anu mai agitu: secondu Bloomberg, anu invocatu prima l'attu di segretezza bancaria in 2020 contr'à l'impiegati anziani in Seychelles. -based criptu piattaforma BitMEX, chì presuntamente hà permessu di più di $ 209 milioni di transazzione cù i mercati scuri-net cunnisciuti. BitMEX hà sustinutu chì ùn avia micca bisognu di pulitiche anti-lavaggiu di soldi o di cunniscenza di i vostri clienti in parte perchè ùn avia micca clienti americani è ùn era micca registratu in i Stati Uniti. Ma i clienti anu aggiratu i tentativi di a piattaforma di bluccà l'indirizzi IP in i Stati Uniti, secondu una nota di sentenza di u guvernu presentata in a corte federale.

Cum'è l'attenzione torna avà à FTX, a perdita di i fondi di i clienti à u scambiu significa chì l'autorità esamineranu se u scambiu hà ingannatu i clienti nantu à cumu si sò tenuti i so assi, anu dettu l'ex-prosecutori. Per dimustrà a fraude di filu, l'investigatori duveranu dimustrà chì qualcunu in FTX hà fattu per guadagnà utilizendu un filu, cum'è una telefonata, email o testu. Chì anu fattu, sicuru. Ripetutamente.

Separatamente, u casu di fallimentu di FTX aiuterà i prosecutori à scopre quali documenti esistenu per citazione. L'investigatori cercheranu ancu cumunicazioni trà l'impiegati, sia per e-mail, Slack, Signal o WhatsApp, è ancu a testimonianza di i testimoni, hà dettu Anand Sithian, un ex procuratore federale avà in Crowell & Moring.

"Ciò chì serà difficiule quandu emette una citazione à l'istituzioni finanziarie pò piglià 30, 60, 90, ghjorni per processà", disse Sithian. "Eccu se mandate una citazione, ùn sò micca sapè chì a cumpagnia, FTX, averia pronta. Puderanu avè bisognu di ricreà quellu ".