Cunsiglii di ricerca di Hindenburg di Venditore Cortu nantu à i Regulatori nantu à u Scheme Ponzi, chì porta à un Shootout di Las Vegas

U venditore di cortu Hindenburg Research, più cunnisciutu per u so rapportu mordace annantu à Nikola chì hà aiutatu à catalizà l'accusazione di u CEO Trevor Milton, si trova in mezu à un altru tipu di fraud. È invece di l'accusazioni, questu hà purtatu, finu à avà, à un scontru.

Hè stata a conclusione di un novu pezzu di Wall Street Journal chì mette in risaltu u venditore cortu ben cunnisciutu cum'è aiutu à i sforzi regulatori per piantà un presunta schema ponzi chì si svolge principalmente in Nevada è Utah.

U presunte schema di 300 milioni di $, gestitu da un avucatu chjamatu Matthew Beasley, hè ghjuntu à un capu quandu l'agenti di l'FBI si sò andati à a so casa prima di u mese è Beasley hà tiratu una pistola nantu à sè, prima di puntà à l'agenti, incitanduli à sparallu.

L'agenti li sparanu duie volte dopu avè branditu a so arma, dice u rapportu, è u FBI hà purtatu un negoziatore di ostaggi è una squadra SWAT chì eventualmente hà pigliatu Beasley fora di a so casa vivu. Beasley hà cunfessu durante u cunfrontu di gestisce u schema ponzi è, mentre ch'ellu ùn hè micca statu ancu accusatu di crimini finanziarii, face accusazioni iniziali d'assaltu un ufficiale federale risultatu da a brandisazione di a so arma.

"L'individui presuntamente mettenu centinaie di milioni di dollari" in u so schema, chì pensava di trattà in "cuntratti à alta ricompensa è à pocu risicu per finanzià prestiti ligati à prucessi per danni persunali attraversu duie cumpagnie, J&J Purchasing è J&J Consulting Services". secondu u Wall Street Journal.

Da quì, "i soldi sò stati cablati à un cuntu bancariu cuntrullatu da a cumpagnia di l'avucatu di u Signore Beasley".

È pare chì e regule strette di "cunnosci u vostru cliente" è di "anti-lavaggiu di soldi" s'applicanu solu à i cunduttori di u peon Uber chì provanu à incassare i so magri paghe di $ 600 cù Venmo è Paypal, perchè Beasley è u presidente di l'imprese, Jeffrey Judd, anu pussutu. cumprà "un jet privatu, milioni di dollari in immubiliare in Nevada è Utah è vitture di punta cum'è una Rolls-Royce Dawn, dui Bentley Continental GT, un Porsche Taycan, un Aston Martin Vantage è un RV da $ 500,000" – tuttu mentre stà sottu u radar di l'agenzii regulatori.

Ma ùn sò micca stati fora di u radar di l'Anderson di Hindenburg, chì hà dettu à u WSJ chì, dopu avè statu avvisatu di esaminà u schema, era "u schema Ponzi più evidente chì avemu mai vistu". Hindenburg hà investigatu u presunta schema è poi "hà presentatu una denuncia di un informatore à a Cummissione di Securities and Exchange, mettendu in linea per esse pagatu se u guvernu raccoglie una penalità significativa", hà scrittu u WSJ.

A cumpagnia di Anderson hà publicatu un rapportu detallatu di a so ricerca nantu à u schema a semana passata chì pò esse truvata quì . A so firma, scontru cù l'impresa di Beasley è Judd's undercover, cum'è clienti potenziali, hè stata dichjarata chì i cuntratti furnuti "un pagamentu di 12,5% dopu chì un prestitu hè statu rimbursatu in 90 ghjorni. Sò stati vinduti cum'è senza risicu".

Hindenburg hà ancu cablatu un jet privatu cù microfoni è camere per organizà una riunione cù i marketers J&J nantu à un asfaltu vicinu à Las Vegas. "Sapete, avemu avutu alcune persone chì dicenu chì hè un schema Ponzi", unu di i venditori di u presunte schema hà dettu à un assuciatu Hindenberg à un puntu.

A maiò parte di l'investituri in u schema eranu "Mormoni chì vivenu in l'Occidenti di i Stati Uniti".