Cume "Altamente Sofisticati" I Cinaristi Cinese Lavanu Money Cartel Messicanu di Droga annantu à i telefuni Burner

L'agenti di l'ordine di i Stati Uniti anu dettu à Reuters chì i putenti "mediatori di soldi" cinesi chì operanu in piccule cellule anu "rinculatu u modu in cui i soldi di narcotici sò lavati". Stanu rimpiazzendu l'omi di soldi tradiziunali messicani è culumbiani chì tipicamente lavanu soldi di droga.

In focus hè un omu d'affari cinese chjamatu Gan Xianbing, chì serà cundannatu à l'iniziu di l'annu prossimu in una sala di ghjustizia di Chicago per u lavu di soldi di u cartellu messicanu in Cina.

A principiu di questu annu, Xianbing hè statu cundannatu per riciclamentu di soldi è operatu una sucietà di trasferimentu di soldi senza licenza chì hà trasferitu soldi di droga da i Stati Uniti à conti offshore.

L'avucati di Xianbing dicenu chì l'omu d'affari hè nucente, è l'autorità americane l'anu intrappulatu.

L'agenti di l'ordine americani dicenu chì Xianbing hè una di e più recenti minacce emergenti à a guerra di a droga. Dicenu chì e piccule cellule di criminali cinesi stanu trasformendu cume u liquidu di i narcotici hè lavatu spiazzendu i soldi tradiziunali da l'America Latina.

L'autorità anu dettu chì questi omi di soldi stavanu muvendu grandi somme di soldi per a droga, sottu u radar di e autorità americane, messicane, cinesi è internaziunali. Reuters spiega cumu hè stata fatta:

" Routing prufitti di droga cartel da i Stati Uniti d'America à China dopu à u Messicu cù uni pochi clicchi di un telefuninu burner è l'applicazioni bancarie cinesi – è senza l'ingrossu numeru di soldi chì francà mai e fruntiere. U Messicu per aiutà li à spustà i fondi. A maiò parte di u cuntattu cù u sistema bancariu si face in Cina, un veru bucu neru per l'autorità americane è messicane ".

U 24 di settembre, i prucuratori americani durante u memorandum di cundanna di Xianbing dicenu chì i mediatori cinesi "sò venuti à duminà i mercati internaziunali di riciclamentu di soldi".

Ciò chì hè emersu hè u schema chì mostra chì i mediatori cinesi stanu funneling soldi da i paesi di l'America Latina è da l'imperi di droghe multi-miliardi di dollari, tuttu sottu u radar di l'autorità regulatori finanziarii. Questu vene à un peghju tempu trà e relazioni sino-americane, cù i Stati Uniti chì piglianu un rolu più attivu per assicurà e so fruntiere è luttà contr'à l'epidemia di oppioidi chì continua à devastà e cumunità americane.

I prucuratori americani credenu chì Xianbing hà cambiatu trà $ 25 milioni à $ 65 milioni in soldi per a droga di u cartellu da u 2016 à u mumentu di a so arrestazione.

U Ministeru di l'Affari Esteri di a Cina contesta l'accusazioni, dicendu chì a maiò parte di i detentori di conti bancari cinesi chì Washington hà investigatu in u so casu di riciclamentu di soldi eranu "imprese è individui legittimi" in Cina. "Dopu avè dumandatu à a parte di i Stati Uniti di furnisce indizii o prove di droghe o prove di l'imprese è di l'individui, a parte di i Stati Uniti ùn hà micca rispostu", hà dettu u ministru in una dichjarazione.

In quantu à e fonti americane familiarizate cù l'investigazione, bè, "hè una di e forme più sofisticate di riciclamentu di soldi chì anu mai esistitu".