“Astonishing Audit Failure”: SEC accusa Tingo Group di “Fraude Massive”

A SEC hà accusatu Tingo Group, una sucietà nigeriana "agri-fintech" di "fraude massiva" sta settimana, affirmannu chì quasi ogni aspettu di a cumpagnia – cumpresi i so cumpagni è i so finanziarii – hè statu fabbricatu. U venditore di cortu Hindenburg Research avia scrittu annantu à a cumpagnia u 6 di ghjugnu, chjamendu "una scam eccezziunale evidenti cù finanziarii cumpletamente fabbricati".

In un comunicatu publicatu u luni, a SEC hà annunziatu chì hà ottenutu una congelazione di l'assi tempuranee, un ordine di restrizione è altri succorsi d'urgenza contr'à u fundatore di a cumpagnia, Dozy Mmobuosi, per avè fattu un "suppostu schema pluriennale per gonfià e metriche di rendiment finanziariu di e so cumpagnie è chjave. sussidiarie operative per frodare l'investitori in u mondu".

"Mmobuosi hà guidatu un schema per fabricà dichjarazioni finanziarii è altri documenti di e trè entità, Tingo Group Inc., Agri-Fintech Holdings Inc., è Tingo International Holdings Inc. è i so filiali operativi nigeriani", a SEC hà scrittu in un comunicatu prima di questu. settimana.

Trà l'esempii più flagranti di fraudulente chì a SEC hà dichjaratu era a cumpagnia chì dichjarava di avè $ 461.7 milioni in cash quandu avia solu $ 50 in i so cunti bancari:

L'annu fiscali di Tingo Group 2022 Form 10-K presentatu in marzu 2023 hà riportatu un saldo di liquidità è equivalente di 461,7 milioni di $ in i conti bancari nigeriani di a so filiale Tingo Mobile. In realtà, quelli stessi cunti bancari avianu presuntamente un saldo cumminatu di menu di $ 50 à a fine di l'annu fiscale 2022.

"L'accusati anu ancu fabbricatu e relazioni cù i clienti chì formanu a basa di e so presunte attività", a SEC hà dettu. "Mmobuosi è l'entità chì cuntrolla anu ottenutu fraudulently centinaie di milioni in soldi o pruprietà per via di sti schemi".

Antonia M. Apps, Direttore Regionale di l'Uffiziu Regionale di New York di a SEC, hà dettu: "Comu l'affirmava, Mmobuosi hà guidatu un schema sfacciatu cù dischi falsi è entità fittizie per fà chì l'imprese Tingo ch'ellu cuntrullava parevanu assai prufittuali, in modu chì puderia ingannà l'investituri è cuglieri benefici massicci à i so spesi. Avemu presentatu sta azione d'urgenza per espose a frode di Mmobuosi è mantenelu rispunsevuli, mentre prutegge l'investituri da più dannu ".

Nathan Anderson di Hindenburg hà nutatu chì Deloitte Israel hà datu à Tingo una opinione d'auditu pulita per 2022 è circava di travaglià cù a cumpagnia per 2023. L'hà chjamatu un "fallimentu di auditu stupente" per una ditta Big 4.

A SEC hà appena affirmatu chì Tingo hà fattu tutte e so finanziarii è praticamenti ogni aspettu di a so attività.

Eppuru Deloitte hà datu à Tingo una opinione d'auditu 2022 pulita. È 2 settimane fà cercava un travagliu di auditu '23.

Eccezionale fallimentu di l'auditu per una grande ditta 4. https://t.co/JE7NJYJCr5 https://t.co/SZhkJVsNTj

– Nate Anderson (@NateHindenburg) 18 dicembre 2023

"Pensemu chì Tingo hè una frode senza valore è sfacciata chì deve serve cum'è una vergogna umiliante per tutti i implicati", Hindenburg hà scrittu à a fine di u so rapportu di ghjugnu . Tingo hà rispostu pocu dopu chì u rapportu Hindenburg era pienu di "cuntenuti ingannevoli è diffamatori".

Pudete leghje a lagnanza completa di a SEC contru Tingo quì.