Alameda Wallets Funnel Over $ 1.7 Million Via Crypto-Mixers Overnight

Scrittu da Prashant Jha via CoinTelegraph.com,

I dati nega a pussibilità di liquidatori daretu à i trasferimenti di fondi per via di l'usu di strumenti di mistura è di una pianificazione estensiva per ammuccià i percorsi di transazzione…

30 cryptocurrency wallets ligati à Alameda Research, a cumpagnia fratellanza falluta di u scambiu criptograficu FTX, hà diventatu attivu u 28 di dicembre dopu à quattru settimane di inattività. Questi portafogli scambiati è mischiati più di $ 1,7 milioni di criptu assi per mezu di diversi servizii di mischju di criptu.

Crypto mixers sò spessu usati da i sfruttatori di u mercatu è i criminali per oscure u percorsu di a transazzione per chì i fondi ùn ponu esse tracciati à a fonte originale.

Cum'è Cointelegraph hà infurmatu u 28 di dicembre, u muvimentu bruscu di fondi da i portafogli di Alameda pochi ghjorni dopu chì Sam Bankman Fried hè statu liberatu in cauzione hà risuscitatu suspetti in tutta a cumunità cripto. Quasi 24 ore dopu, pare chì u culpevule daretu à questi trasferimenti di fondi hà utilizatu una pianificazione estensiva per ammuccià e rotte di transazzione.

Sicondu i dati spartuti da u gruppu forensicu criptu Arkham, u primu trasferimentu di fondi cuminciò cù parechje indirizzi Alameda scambià tokens per Ether / Tether, mandendu à i mixers criptu. A maiuranza di sti trasferimenti sò stati tracciati à dui portafogli principali chì cumincianu cù 0xe5D è 0x971.

Movimentu di fondi da a billetera Alameda Fonte: Arkham

I tokens da a billetera Alameda sò stati prima mandati à un indirizzu chì principia cù 0x738, è dopu à un indirizzu 0x64e. Questa billetera 0x64e divide poi l'ETH è u manda à i portafogli più chjuchi, in dimensioni di generalmente $ 200,000 è $ 50,000. Dopu questu, hè statu mandatu à i mixers cum'è Fixedfloat è ChangeNOW.

Muvimentu di ETH scambiati à portafogli più chjuchi Fonte: Arkham

Un'altra billetera hè stata utilizata per scambià per stablecoins, induve l'assi di a billetera sò stati prima scambiati in USDT è dopu mandati à Fixedfloat. Un totale di 800 000 USDT hè statu scambiatu cù mixer, mentre chì un altru 400 000 USDT hè statu canalizzatu per altri metudi. Un valore supplementu di 200 000 USDT di stablecoins sò stati mandati à a reta di Bitcoin cù renBTC.

In totale, $ 1,7 milioni di fondi sò stati scambiati è mandati attraversu diversi servizii di mistura cum'è seguente:

• 270.5 ETH attraversu ChangeNOW (~ $ 325k)

• 800 000 USDT à traversu Fixedfloat

• 200 000 USDT attraversu Curve SynthSwap à Bitcoin nativu

• 200 000 USDT attraversu Airswap

• 200 000 USDT à traversu altri servizii cripto-mixing

U muvimentu di i fondi da a billetera Alameda funneled through tools mixing creatu un bellu buzz in a cumunità cripto. Parechje interruganu u timing di i trasferimenti di fondi, mentri àutri puntanu versu l'usu di servizii di mistura è l'incapacità di l'autorità per prevene una tale cosa malgradu chì a materia hè sub-judice.