Cumu a frode di trasportu hè diventata u crimine perfettu

Di Grace Sharkey di Freightwaves

In l'ultimi anni, a frode di trasportu hè diventata un termu troppu famusu in i settori di trasportu è logistica. Ancu s'è u fraudu hè statu longu una sfida in u campu, l'esperti di l'industria osservanu chì questi criminali anu evolutu à fiancu à FreightTech, lascendu i participanti di a supply chain incerta nantu à quale sopporterà u pesu di truvà suluzioni.

Ricertamenti, FreightWaves hà ricivutu numerosi rapporti di schemi sofisticati di frode di trasportu.

Ci hè u schema classicu di doppia intermediazione, in quale un traspurtadore chì accetta una carica da un broker re-brokers à un altru traspurtadore senza l'accunsentu di u broker originale, chì porta à disputi di pagamentu, ritardi è prublemi di responsabilità.

L'intermediazione doppia pò ancu aiutà i trasportatori fraudulenti o i brokers arrubbanu carichi di carichi, lascendu i speditori è i fornitori di logistica alti è secchi quandu e richieste d'assicuranza sò negate.

I rivenditori sò ancu afflitti da anelli di criminalità organizzata in tutte e so catene di supply.

In u studiu di u 2023 National Retail Federation Retail Theft, u gruppu hà truvatu chì a diminuzione di u cumerciu, o a perdita di l'inventariu, hà totalizatu più di $ 112 miliardi in 2022 , cù u furtu chì custituiscenu dui terzi di questu. U settanta ottu per centu di i cummercializatori in l'indagine anu ancu nutatu chì a risoluzione di a criminalità di vendita organizata era più una priorità per elli ch'è era un annu prima.

Per caccià i crimini di trasportu urganizatu, i fraudsters sò diventati più abili à u furtu d'identità, arrubbanu l'infurmazioni di l'affari usendu email di phishing è ripigliendu i cunti di carica di bordu o ancu creendu novi per trama è gestisce questi atti criminali.

Più recentemente, FreightWaves hà ricivutu rapporti da parechji trasportatori chì mostranu modi chì i scammers tentanu di rubà i PIN di u Dipartimentu di Trasportu. Questu hè apparsu in novi strumenti di imbarcazione di trasportatori di broker fraudulenti è un falsu email di Audit di Sicurezza di New Entrant presumibilmente da l'Amministrazione Federale per a Sicurezza di i Motor Carrier.

"Questi scams sò pensati per voi per cliccà nantu à u ligame in l'email è furnisce infurmazioni persunali in quale u scammer robba infurmazioni cum'è u PIN DOT è hè capaci di cambià l'infurmazioni di a cumpagnia nantu à u schedariu cù a FMCSA", disse Adam Wingfield, fundatore di Innovative Logistics. gruppu.

U fraudu ùn hè micca novu, ma hà evolutu

Mentre u fraudulente di trasportu hà guadagnatu un altu livellu d'attenzione in i media è in altrò recentemente, ùn hè ancu vicinu à esse un novu fenomenu di l'industria.

Un prufessiunali di trasportu espertu, chì hà dumandatu à stà anonimu per ragioni di cummerciale, hà dettu à FreightWaves chì hà trattatu cù parechji di i schemi di trasportu cumuni di l'oghje per decennii.

U prufessionista hè intrutu in l'industria à a mità di l'anni 1980 è hà occupatu diversi ruoli di dirigenza, cumpresu cum'è gestore di spedizioni, gestore di operazioni è gestore di brokerage chì travaglia in terminal di container, divisioni di cisterna, è operazioni di furgoni frigoriferi è secchi.

Spiegò chì ancu in l'anni 80, a doppia intermediazione era un prublema maiò ancu per l'operazioni di bordu di carica chì sò stati affissati in stazioni individuali di camion.

Christopher McLoughlin, direttore di conformità in Uber Freight, spiegò un cuncettu simili.
"Avemu vistu doppia intermediazione in modi diffirenti", hà dettu McLoughlin, chì hà decennii di risichi è esperienza in operazioni in CH Robinson è American Backhaulers. "Certe volte l'avianu fattu per mantene solu i fondi chì u broker li pagava è micca pagà u trasportatore chì hà veramente consegnatu a carica. Calchì volta si duppianu u broker solu per aumentà a so capacità di cumpiendu un impegnu chì ùn ponu micca campà. Avà vedemu u listessu schematicu, ma micca solu arrubbanu i soldi nantu à a carica, ma avà arrubbanu a carica stessa ".

U prufessiunali anonimu è McLoughlin accunsenu chì l'ambiente digitale attuale hà creatu una mancanza di trasparenza, chì permette un cumpurtamentu fraudulente.

"Ùn ci hè micca trasparenza nantu à quale site impegnendu, è ci sò ancu transazzioni di grande volume chì succede è e persone volenu fà tuttu super veloce è super rapidu senza alcuna cuscenza generale di quale site impegnendu", spiega McLoughlin.

Aghjunghjia u prufessiunali anonimu di trasportu, "Avemu evolutu finu à u puntu chì ponu fà fraude facilmente in linea, creanu una cumpagnia di assicurazione falsa, certificati falsi chì passanu cum'è reali, è avà u poviru broker legittimu hè rispunsevule per a carica persa è u doppiu. pagamentu di trasportu ".

Pò esse risolta ?

In l'ultimi anni, una quantità di tecnulugii d'identità è di validazione sò esce, ricevendu grandi investimenti per a so prumessa di aiutà à mitigà questi crimini. Cumpagnia cum'è Highway, Carrier Assure, Verified Carrier è FreightValidate offrenu diverse strategie per aiutà i speditori è i brokers à piglià decisioni educate è portanu a trasparenza chì McLoughlin è u veteranu di trasportu menzionanu tramindui.

A maiò parte di l'individui FreightWaves hà parlatu chì anu truvatu chì mentre queste tecnulugia ponu aiutà, ùn sò micca risolve u prublema.

Don Everhart, capu di a tecnulugia di FreightVana è un capu tecnulugicu passatu in Knight-Swift Transportation, spiegò chì a so cumpagnia attuale hà aduttatu un approcciu di utilizà tuttu ciò chì hè à a so dispusizione per sminuisce u risicu di fraude è altri prublemi di cibersigurtà.

"L'adopzione di un quadru di fiducia zero hà aiutatu à colma questa lacuna mentre travagliemu per verificà l'autorizazione d'identità in ogni interazzione", Everhart hà dettu à FreightWaves. "Usemu parechje piattaforme in u spaziu chì anu i so punti di forza è debulezza specifichi. In a mo reta persunale, ùn possu micca pensà à una sola cumpagnia chì utilizeghja solu una piattaforma di prevenzione di fraude o di verificazione ".

U guvernu aiuta?

Mentre a tecnulugia travaglia per furnisce u sollievu di l'industria, i dirigenti anu cercatu à i regulatori per risposte.

A FMCSA, una agenzia di u Dipartimentu di i Trasporti di i Stati Uniti, supervisa i schemi di doppia intermediazione. Per mezu di u 2012 Motor Carrier Protection Act, cunnisciutu ancu MAP-21, hà guadagnatu l'autorità per valutà penalità civili finu à $ 10,000 per incidente.

Ma una decisione di a corte in 2019 hà fattu a situazione più cumplicata.

Cunnisciuta cum'è a decisione di Riojas, un casu centratu annantu à e violazioni da una sucietà di trasportu di motori hà suscitatu dumande nantu à l'autorità di esecuzione è di persecuzione adatta. A FMCSA tipicamente hà trattatu u rispettu regulatori è l'infurzazioni civili, ma a natura di e violazioni in questu casu necessitava una persecuzione penale.

L'interpretazione di a tribunale hà enfatizatu chì a FMCSA, mentre chì capace di impone penalità civili, ùn hà micca avutu l'infrastruttura legale per trattà i casi criminali. U DOJ, cù a so cumpetenza legale è e risorse, hè stata cunsiderata l'autorità adatta per tali materie.

"Senza l'autorità statutaria per valutà penalità civili amministrativamente per e violazioni di e regulazioni cummerciale di FMCSA, a capacità di a FMCSA di rinfurzà in modu efficace sti regulamenti hè significativamente limitata", hà dettu l'agenzia in u so recente "Rapportu di attività di intermediazione illegale". "A menu chì una entità regulata chì viola i regulamenti cummerciale di FMCSA risolve volontariamente a so inadempienza, FMCSA deve riferite i casi à u [Dipartimentu di Ghjustizia] per l'applicazione di sti regulamenti. A necessità di rinvià i casi à u DOJ complica è impedisce a capacità di FMCSA di rinfurzà i regulamenti cummerciale di l'Agenzia, cumprese quelli riguardanti l'intermediazione micca autorizata.

A FMCSA hà nutatu chì ancu cù a so autorità limitata, hà rivedutu 35 brokers di beni di casa in quattru stati in 2023, truvendu 166 violazioni, chjusu più di 540 reclami è emessu 17 lettere di probabili violazioni.

Finu à a limitazione di a so capacità di valutà e penalità civili, hà emessu 20 avvisi è penalità trà 2014 à 2019.

FreightWaves hà ghjuntu sia à a FMCSA sia à u DOJ per sapè di più nantu à cumu questi avvisi sò spartuti cù u publicu è cumu e duie entità pensanu à aumentà a diffusione publica nantu à i prublemi di frode. Nisunu hà rispostu prima di a publicazione.

U cummentariu in u rapportu di FMCSA chì hà confusu a maiò parte di i dirigenti FreightWaves hà parlatu, però, era questu:

"FMCSA sta sempre valutando a relazione trà a sicurità di i trasportatori di u mutore è l'incidenza di l'intermediazione illegale. Mentre l'Agenzia hà ricivutu parechje espressioni di preoccupazione da parte di i stakeholder in quantu à a fraude ligata à a "doppia intermediazione", ùn manca di dati per quantificà o cunfirmà un impattu di sicurità ".

"Ùn sò micca d'accordu cumplettamente cù a dichjarazione", disse Everhart. "L'industria hè felice di furnisce dati; a sfida à l'agenzia hè chì risorsu anu?"

McLoughlin hà dettu: "Avemu travagliatu cù [Associu di l'Intermediari di Trasportu], è quandu avemu incidenti di doppia intermediazione, li signalemu per mezu di a clearinghouse. … Semu disposti à travaglià cù [FMSCA] s'ellu ci sò punti di dati specifichi chì anu bisognu di sapè chì ùn avemu micca furnitu. Ci piacerebbe avè feedback. U TIA hà alimentatu decine di millaie di sti rapporti in quella stanza di compensazione, è avemu ancu vede l'azzione nantu à una sola. Allora se continuemu à mette questi rapporti è ùn furnimu micca l'infurmazioni ghjusta, mi piacerebbe avè quella conversazione di quale infurmazione hè necessaria per guadagnà quella trasparenza ".

L'Associazione di Drivers Indipendenti Proprietari-Operatori hà dettu à FreightWaves chì hà trovu a risposta còmica, dicendu chì FMCSA hà un rolu in a creazione di u prublema.

"Hè infuriante, ma ancu cusì cusì. Quandu l'industria hè stata deregulata, anu apertu e porte à tutti – bè è micca cusì bonu ", disse Todd Spencer, presidente di OOIDA. "U ballò hè mancatu per ùn fà più un scrutinu in anticipu di quelli chì cuncede l'autorità per fà affari".

Hè u crimine perfettu?

Cù una mancanza di tecnulugia per truvà questi attori cattivi è l'agenzii di pulizie chì puntanu u dito à e ghjuridizione di l'altri, a frode di trasportu hè diventata u crimine perfettu?

FreightWaves hà discututu l'evoluzione di i crimini di trasportu cù un altru capu di tecnulugia è espertu in l'industria chì vulia stà anonimu per paura di ripresa.

"Sfurtunatamente, in parechji casi, hè vistu cum'è un crimine senza vittime perchè hè B2B, a ghjuridizione hè raramente chjara, è nisuna entità specifica gestisce tutti i casi", spiega a fonte. "Selon le vecteur de fraude et le crime spécifique, il peut être traité par les forces de l'ordre locales, le dipartiment du shérif ou le FBI. Un'altra sfida hè chì parechje volte si raggruppa cù a cibercriminalità per via di a natura di l'attacchi, chì hà un voluminu di casi eccessivamente è risorse limitate ".

Ancu McLoughlin hà spartutu chì Uber Freight hà un pocu più di 50 persone chì si concentranu nantu à dissuasione di sti crimini. Mentre FreightWaves ùn era micca capace di verificà u numeru di rapprisentanti in a FMCSA o in u DOJ chì travaglianu per luttà contra i crimini di trasportu, McLoughlin è u so cumpagnu Bill McDermott, un investigatore di u trasportu per Uber Freight cù 20 anni di sperienza cù l'FBI, accunsenu chì avissi da piglià. più risorse ch'è l'autorità di pulizzia usanu attualmente.

"Saria una grande opportunità per un partenariatu publicu-privatu. Ma cum'è tuttu ciò chì aghju mai travagliatu in u guvernu federale, si tratta di quale nome serà in cima à quella carta intestata. À questu puntu di u ghjocu, ùn deve micca impurtanza. Se un gruppu pò esce è pruvà à coordinà questu è uttene stu pianu spruzzatu in e diverse agenzie, averemu un risultatu megliu à a fine ", disse.

Spencer hà ancu nutatu chì OOIDA facia u so megliu per spinghje u House Bill HR 8505 , chì espansione l'autorità di a FMCSA per valutà e penalità di novu.

"Queste sò prublemi impurtanti chì ùn saranu micca risolti senza intervenzione di u guvernu. A nostra sfida quì à OOIDA hè di truvà e manere di informà è di motivà i camionisti à impegnà puliticamenti in questi prublemi . Fate e telefonate, mandate e-mail, sia persistente ", disse Spencer.

Affrontendu questi prublemi oghje

Se l'applicazione di a lege lucale, l'agenzii federali è l'imprenditori FreightTech sò d'aiutu limitatu, cumu i stakeholder impediscenu a frode di trasportu oghje?

Tutti i FreightWaves parlavanu à a listessa cunclusione: cullaburazione è trasparenza à tutti i costi.

McDermott hà spiegatu chì questu puderia significà cunfessà quandu qualcosa va male.

"A ghjente si vargogna è ùn volenu micca dì:" Ehi, sò una vittima ", disse. "Qui pigliamu e nostre vittorie ma pigliamu ancu i nostri grumi è pruvemu à amparà da ogni scenariu. Riturnaghju nantu à a furmazione, l'esperienza è e cunnessione chì aghju fattu in l'uffiziu è altre agenzie federali per dì: "Hè ciò chì avemu vistu. Questa era a so fonte è i so metudi, è questu hè cumu perpetrà a scam. Induve avete vistu questu prima ? Da quì pudemu limità u nostru focus è stabilisce i nostri propri fili di viaghju internu ".

U prufessiunali anonimu di l'industria hà spiegatu chì li piacerebbe vede chì i fornitori di bordu di carica adoptanu un approcciu megliu versu a verificazione di l'utilizatori è più rapidamente caccià quelli chì tiranu lagnanza. Hà dettu ancu chì piglià un passu extra per educà i speditori puderia aiutà à prevene assai fraud.

"I vostri speditori anu da aiutà à verificà u trasportatore chì deve esse quì per a raccolta. Un saccu di speditori sò ancu in furia per turnà e carichi. Avete da custruisce una relazione cù u trasportatore è spiegà à elli l'impurtanza di verificà chì hè u trasportatore currettu è i documenti è i certificati chì avete spartutu cun elli currispondenu à ciò chì u cunduttore hà in manu. Vulete avè un altru stratu di verificazione in persona ", disse.

Tuttavia, l'espertu di tecnulugia crede finu à chì u crimine ùn sia micca attraente per i fraudsters, ùn cambia assai.

"U modu per prevene a frode di trasportu hè simplice. Cum'è industria, duvemu rende menu attrattiva economicamente per i cattivi attori. Mentre a ricumpensa supera u risicu, fermarà attrattiva ", disse.