Milioni di soldi di droga anu fattu a so strada in u mercatu immubiliare cummerciale di u Sud di a Florida

Un novu rapportu palesa cumu i fondi di droga illegale anu fattu u so modu à traversu u mercatu immubiliare cummerciale in South Florida "è fora", secondu Bisnow .

Frà l'esempii era Sefira Capital di Miami, chì hà accunsentutu à rinunzià più di $ 29 milioni in u 2021 per risolve una investigazione di a DEA in u lavu di soldi, ancu s'ellu ùn hà ammissu nisuna cattiveria.

L'impresa hè stata accusata di ignurà i bandieri rossi nantu à i fondi di l'investitori è hè stata implicata in una operazione di DEA, rivelando milioni di soldi di droga chì scorrivanu attraversu u so fondu d'investimentu, Bisnow informa.

A sonda includeva una acquisizione di hotel di $ 63 milioni vicinu à Washington, DC, è un edifiziu d'uffiziu in Fort Lauderdale utilizatu da i procuratori di u conte di Broward.

Stu casu hè trà i cinque evidenziati in un rapportu nantu à i risichi di lavaggiu di soldi in immubiliare cummerciale da Global Financial Integrity è altri, nutendu $ 2.6B lavati in 22 stati, cù California, Florida è New York essendu i primi destinazioni.

U DOJ hà affirmatu chì trà u 2016 è u 2019, Sefira Capital hà riunitu milioni di proventi criminali senza una diligenza dovuta suffirenzi, ignurà i bandieri rossi cum'è discrepanze in i nomi di i mittenti è i quantità d'investimentu.

L'impresa hà ricivutu fondi da i criminali chì utilizanu u Mercatu Negru di Peso Scambiu, chì hà permessu à i trafficanti di droga di scambià i dollari americani per valute lucali.

Cum'è parte di l'investigazione DEA, i dollari sò stati compru nantu à u mercatu neru è trasferiti à i cunti di i Stati Uniti di Sefira sottu a guida di i brokers di lavurazione di soldi.

Sefira Capital, fundata da Aby Galsky è Mijael Attias à a fine di u 2015, hà acquistatu almenu sette proprietà in Florida è trè in u Sud di Florida da 2015 à 2021, presumibilmente utilizendu soldi lavati. In una dichjarazione à Bisnow , Sefira hà dichjaratu nisuna cunniscenza o intenzione in quantu à l'urighjini di i fondi, dicendu chì eranu destinatari passivi.

A joint venture di Sefira cù Highline Real Estate Capital includeva a compra è a vendita dopu l'uffiziu Courthouse Place vicinu à u tribunale di u Broward County. U fundatore di Highline, David Moret, hà dichjaratu chì a DEA ùn hà micca investigatu e so proprietà di joint venture.

L'acquisizioni di Sefira includenu ancu The Jaxon Apartments in Jacksonville, un edifiziu di ufficiu di Tampa, è una facilità di self-storage in Napuli. Una compra significativa era u Westin Tysons Corner, acquistatu cù Driftwood Capital è Merrimac Ventures per $ 62M in 2018. Driftwood hà dichjaratu chì Sefira era un cumpagnu passiu limitatu.

In u 2021, Sefira s'hè stabilitu cù u DOJ, accunsentendu à rinunzià $ 22.5M in assi è pagà $ 6.5M per evità l'esclusione. Galsky è Attias anu dapoi partitu cù Sefira è cuminciaru novi imprese. U situ web di Sefira resta attivu, listendu parechje pruprietà, ma a cumpagnia ùn manca di presenza di e social media è ùn hè micca citatu in i profili di LinkedIn di i fundatori.