Morgan Stanley hà criatu 2015 Hunter Biden Dossier chì mette in risaltu schemi “fraudulenti” è transazzioni “suspetti”.

Whistleblowers à Morgan Stanley hà suscitatu l'alarma annantu à ciò chì pensanu chì parevanu schemi "fraudulenti" è transazzioni "suspittosi" finu à u 2015 , eventualmente scalendu e so preoccupazioni à a Cummissione di Securities and Exchange (SEC) di i Stati Uniti pochi ghjorni prima di Donald Trump. hà guadagnatu a presidenza in 2016, secondu i ducumenti ottenuti da Just the News .

"Due diligence nantu à i partiti implicati palesa menu di i registri puliti", una presentazione di cunfurmità di u bancu d'investimentu Morgan Stanley da maghju di u 2015 dice.

U bancu hà ancu creatu un dossier nantu à a storia di Hunter Biden, cumprese a so espulsione da a Marina di i Stati Uniti, a so associazione cù u giant energeticu ucrainu Buisma, è e foto di i Bidens.

In una presentazione di l'8 di maghju di u 2015 intitulata "Panoramica di Wakpamni Series 2014 Bonds Potentially Suspicious Structure & Transactions", u bancu hà avvistatu chì alcune attività – cum'è u schema di ligami tribali nativi americani, esigevanu a banca per piglià l'azzioni di cunfurmità.

"Nisuna attività illegale chjara hè stata accusata, ma l'autori di sta presentazione anu determinatu chì l'attività era abbastanza sospetta per ghjustificà l'escalation di a revisione da i rapprisentanti di Conformità interni appropritati", leghje a presentazione, chì hà individuatu parechji partenarii cummerciale, cumpresi Devon Archer è Hunter Biden.

"A Riserva di a Marina hà liberatu u figliolu di u vicepresidentu Joe Biden, Hunter, questu annu dopu avè pruvatu pusitivu per a cocaina", dice.

U dossier hà ancu signalatu un articulu di u 25 d'Agostu di u 2008 NYT nutendu chì Hunter era statu "Caught Up in Hedge Fund Trouble", dicendu "Un figliolu è un fratellu di u senatore Joseph R. Biden Jr. di Delaware sò accusati in dui processi di defrauding un ex cumpagnu d'affari è un investitore di milioni di dollari in un accordu di hedge fund chì hè andatu aggradèvule ".

Vede quì sottu (via Just the News ):

Cume JTN informa più:

A presentazione hè una di e prime attività di denunciante cunnisciute per suscitarà dumande seri nantu à Hunter Biden è i so sfruttamenti di l'affari stranieri . Hà attivatu rapporti d'attività sospetti (SARS) presentati da e banche è una denuncia di SEC chì eventualmente purtassi à l'accusazione di 2016 di parechji cumpagni di Hunter Biden in un schema di fraude di ligami è più tardi investigazioni di l'FBI è l'IRS destinate à Hunter Biden stessu per evasione fiscale.

Mentre chì i rapporti SARS sò spessu generati da l'ufficiali di cunfurmità in l'industria finanziaria, u passu di rapportu indipindentamente l'infurmazioni direttamente à a SEC hè assai più raru.

I ducumenti ottenuti da Just the News narranu i sforzi di almenu un vicepresidentu in u bancu d'investimentu Morgan Stanley per scaccià e cumpagnie affiliate à Hunter Biden è unu di i so principali partenarii d'affari, Devon Archer. E preoccupazioni includenu chì l'imprese anu pussutu esse implicate in un schema di bonu fraudulente cù a tribù Nativa Americana Wakpamni è pò avè benefiziu in modu impropriu di dollari fiscali in un investimentu tecnologicu separatu.

Dopu qualchì tempu, dui funzionari di Morgan Stanley anu presentatu una denuncia di denunciante contr'à Hunter Biden cù duie agenzie federali.

Leghjite u restu quì …