Tutti i difetti di Esselunga secondu a Procura
Perchè l'unità di pulizie ecunomica è finanziaria di u Gdf di Milanu, in una investigazione di u prosecutore Paolo Storari, hà realizatu una sequestra preventiva d'urgenza per quasi 48 milioni d'euros contr'à Esselunga. Tutti i dettagli
Tempesta giudiziaria sopra Esselunga.
Eccu fatti, numeri è a pusizione di u gruppu di distribuzione à grande scala .
A SIGURA PREVENTIVA DI U GdF
L'unità di pulizzia ecunomica-finanziaria di a Pulizia Finanziaria di Milano, in parte di un'inchiesta da u procuratore Paolo Storari, hà fattu oghje una sequestra preventiva d'urgenza per quasi 48 milioni d'euros (47.765.684,45 euro, per esse precisu) contr'à Esselunga.
À u centru di l'inchiesta hè una presunta "furnitura illegale di travagliu": secondu a prosecution, in fattu, "fraude fiscale cumplessu" hè stata verificata secondu u mecanismu di "tank di manpower". Questu hè u listessu mudellu chì Storari hà trovu in altri sondaggi di grandi cumpagnie di logistica è distribuzione, cum'è DHL è BRT.
U Dipartimentu di l'Atti Illegali Contrastanti di l'Agenzia di u Revenu hà cullaburatu in l'investigazione da a unità di polizia ecunomica-finanziaria.
A VERSIONE DI A PROSECUZIONE
L'accusazione affirmeghja avè accertatu, ancu in u casu di Esselunga, una "fraude fiscale carattarizata da l'usu, da u benefiziu finali di u mecanismu illegale", vale à dì Esselunga stessu, "di fatture per transazzioni legalmente inesistenti è da a stipulazione. di cuntratti fittizi di cuntratti per a fornitura di manodopera, in violazione di a legislazione di u settore, chì hà purtatu à l'emissione è u cunsequente usu di fatture inesistenti per una quantità totale di più di 221 milioni d'euros, più VAT, più di 47 milioni d'euros ".
FILTR COMPANY E TANK COMPANY
Analizendu a "catena di furnimentu di u travagliu", l'accusazione hà truvatu chì "i rapporti di u travagliu cù a cumpagnia di u cliente", vale à dì Esselunga, "eranu in certi casi "screened" da cumpagnie "filtru" chì à u turnu facianu usu di diverse società cooperative ('reservoir'). sucità)". In altri casi, invece, "[i rapporti di u travagliu, ed. ] sò stati direttamente cù l'ultimi, chì sistematicamenti omettenu u pagamentu di l'IVA è, in a maiò parte di i casi, i carichi di securità suciale è di benessiri".
RICERCA IN MILANU, NOVARA È BERGAMO
Ricerche sò in corso contr'à "e persone fisiche è giuridiche implicate in Milanu, Novara è Bergamo è a notificazione di l'infurmazioni di garanzia hè in corso, è ancu per e rispunsabilità persunale in quantu à i crimini di emissione è usu di fatture per operazioni inesistenti, ancu in termini. di a rispunsabilità amministrativa di e entità" contr'à Esselunga "in relazione à i reati penali cummessi da i dirigenti di a cumpagnia".
A CONDUTA FRAUDULENTA DI ESSELUNGA, SEGUI PM STORARI
Paolo Storari, procuratore di Milano, hà scrittu in u decretu di sequestrazione chì a "conducta" di "Esselunga, di natura fraudulenta, hà duratu parechji anni è hà purtatu micca solu à a sfruttamentu sistematicu di i travagliadori, ma ancu enormi danni à u tesoru. ".
CHI SONT I SUSSPETTI
I suspettati sò l'ex direttore finanziariu di Esselunga, Stefano Ciolli, è l'attuale direttore Albino Rocca, attuale direttore finanziariu.
UN MECANISMU ANCORA IN ACTU
In u decretu Storari scrive chì u "meccanisimu fraudulente hè sempre in piazza, cù perditi assai significativu per l'autorità fiscali è situazioni di sfruttamentu di u travagliu chì persistanu, à u vantaghju tutale di Esselunga SpA".
U ghjudice per l'inchiesta preliminare (GIP) di Milan Domenico Santoro duverà sprimesi annantu à a validazione di u decretu in i prossimi ghjorni.
L'INVESTIGAZIONE DI A COOPERATIVA DI SERVIZI FIDUCIARI
L'ANSA hà scrittu chì l'inchiesta in Esselunga s'incruciate cù quella – ancu coordinata da Storari – in a cooperativa Servizi Fiduciari, parte di u gruppu Sicuritalia, chì si occupa di a sicurità privata è a surviglianza. Trà i clienti di a cooperativa era Esselunga (chì però, in questa investigazione, ùn hè micca investigatu).
Oghje u cuntrollu ghjudiziariu di i servizii fiduciarii hè statu urdinatu per l'accusazioni di assunzioni illegale.
COME FUNZIONA U SCHEMA "MANPOOL TANKS".
Sicondu u procuratore, Esselunga avissi aduttatu u schema di "cisterni di manodopera" in i so servizii di logistica è di manutenzioni di merchenzie trà 2016 è 2022.
U sistema, spiegò Storari, permette à l'imprese di guarantiscia si "tassi altamente cumpetitivi da l'outsourcing di a forza di travagliu" irregularmente per i so servizii. Sta manpower li hè furnita da una seria di società cooperative chì nascenu è morenu in pocu tempu.
I travagliadori, furmali impiegati da una reta di cuuperativa, però in realtà travagliavanu per Esselunga è sò stati custretti – à mantene u so travagliu – à passà da una di sti cumpagnie effimeri à l'altru. U decretu parla di a "migrazione" rilevata di u travagliu è di l'imprese "espressamente istituite [è] per rimpiazzà a prima una volta chì una pusizioni di debitu insostenibile s'hè accumulata versu u tesoru".
In questu modu, u cliente finale, vale à dì Esselunga, puderia "guddà i servizii di i travagliadori formalmente classificati cum'è impiegati di i cosiddetti "reservoirs" di e cumpagnie di manodopera, mentre chì prufittà di u dirittu di deduce l'IVA indicata nantu à e fatture chì carattirizzanu e rilazioni. in discussione ".
U Ministeriu di Milano, u decretu leghje, "hà digià interessatu in fenomeni simili à l'oghje: DHL Supply Chain (Italia), gruppu Gls, Spumador SpA, Salumificio Beretta, Spreafico SpA, Movimoda, Uber, TNT, LIDL, Fiera Milano, Schenker, Aldieri SpA, Cegalin – Hotelvolver group, BRT, Geodis”.
QU HA A FACCIA U CURSORTIU LAVORO PIÙ ?
Una di e cumpagnie "d'acqua" implicate in l'indagine hè u Consorzio Lavoro Più, amministratu da Fabrizio Cairoli. L'atti parlanu di "trasferimentu di e forniture finanziarie sottu investigazione da i cunti currenti tenuti in u nome di u Consorzio Lavoro Più à i cunti stranieri non europei, dopu esse trasferiti à i cunti bancari tenuti in nome di e persone giuridiche di terzu".
A RISPOSTA DI ESSELUNGA
In quantu à a sequestra preventiva, Esselunga hà fattu cunnosce in una nota chì "hà pigliatu subitu l'azzioni per offre a più larga cullaburazione à l'autorità ghjudiziarie è u sustegnu tutale per a realizazione di l'attività".
"Asperemu cun fiducia i cuntrolli è insights, sapendu chì avemu sempre operatu in cunfurmità cù a lege", cuncludi.
Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/economia/esselunga-sequestro-preventivo/ u Thu, 22 Jun 2023 14:12:52 +0000.