Societe Generale, BNP Paribas, HSBC, Natixis è Exane sò in guai ?
L'uffizii di Societe Generale, Bnp Paribas, HSBC, Natixis è Exane (una filiale di Bnp Paribas) sò stati perquisiti da e forze di polizia in nome di l'uffiziu di u procuratore finanziariu di Parigi in una investigazione chì ipotizza una presunta fraude fiscale miliardaria è soldi cunnessi. Lavanderia assuciata à u pagamentu di dividends nantu à e azioni.
Cattive nutizie in Francia per Societe Generale, Bnp Paribas, HSBC, Natixis è Exane.
Ieri ricerche cum'è parte di una investigazione di fraude fiscale in l'uffizii di cinque banche in Parigi è La Defense. Questu hè statu indicatu da u prosecutore finanziariu naziunale (Parquet national finance, Pnf), cunfirmendu rumuri riportati da u ghjurnale Le Monde .
I BANCHE RICERCATE: SOCIETE GENERALE, BNP PARIBAS È NON SOLU
I banche mirati da e ricerche, cum'è scrittu da Le Monde , sò Societe Generale, Bnp Paribas , Exane (gruppu Bnp Paribas), Natixis è HSBC. Un portavoce di SocGen hà cunfirmatu à l'AFP chì ci sò stati ricerche senza specificà u mutivu, l'altri banche ùn anu micca cummentatu.
U CUMCUM SCAM
Comme l'a précisé le procureur, les opérations en cours s'inscrivent dans le cadre de "cinq enquêtes ouvertes les 16 et 17 décembre 2021 pour blanchiment de capitaux aggravés d'évasion fiscale aggravée, et pour fraude fiscale aggravée, relatives à l'arnaque dite CumCum". régime fiscal des dividendes. "L'operazioni in corso, chì anu avutu bisognu di parechji mesi di preparazione, sò realizate da 16 magistrati da u PNF è più di 150 omi da u serviziu finanziariu ghjudiziariu (Sejf), cù a prisenza di sei procuratori tedeschi da a procura di Colonia, in a zona. di a cooperazione ghjudiziaria europea ", hè aghjuntu.
L'accusazione spiegò tandu chì sti investigazioni nascenu da una seria di lagnanze presentate à a fine di u 2018 da un cullettivu di citadini, riuniti intornu à u diputatu Boris Vallaud, o da una lagnanza ubligatoria da l'amministrazione fiscale chì, secondu Le Monde , risale. finu à a fine di u 2021.
QUELLO SCRIVU I MONDI
U ghjurnale precisa ancu chì a Direzzione Generale di Finanze Pùbliche (Dgfip) "hà realizatu i primi aggiustamenti fiscali à a fine di u 2021" contru à certi di sti banche "per sume contate in decine è centinaie di milioni d'euros".
In u 2018, un gruppu di media avia revelatu à traversu i "CumEx Files" i suspetti riguardanti una frode fiscale enormosa chì u valore hè statu prima stimatu à 55 miliardi d'euros è dopu in 2021 à 140 miliardi d'euros in un periodu di 20 anni. A pratica cunnisciuta cum'è "CumCum" in u jargu finanziariu cunsiste à evità l'impositu nantu à i dividendi chì deve esse pagatu da i titulari stranieri di azzioni in cumpagnie francese cotate.
Per prufittà di u regime u più còmuda, sti azionisti, ch'elli sia i picculi risparmiatori o i grandi fondi d'investimentu, affidanu e so azzioni à una banca quandu u tributu hè cullucatu, scappendu cusì à a tassazione. I banche sò presuntamente ghjucatu un rolu intermediariu, incaricatu una cumissioni à i titulari di azioni.
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EXTRACT DA UN ARTÍCULO DA A SOLE 24 ORE :
L'inchiesta francese implica 16 procurori è più di 150 investigatori, chì agiscenu in ligame cù 6 investigatori di Colonia, Germania. In fatti, a Francia ùn hè micca u solu paese à avè lanciatu una investigazione in fraude legale da u lavatu di dividendi. In più di a Germania, u Belgio, l'Olanda è a Danimarca anu investigatu ancu. U 28 di ferraghju, i magistrati di Cologne anu razziatu in e case di 16 impiegati è ex dirigenti di HSBC cum'è parte di a filiera tedesca di l'inchiesta.
À a basa di i presunti fraude fiscali, ci hè un mecanismu d'arbitramentu di dividendu cunnisciutu cum'è "cum-cum" o "cum-ex", chì permette di ùn pagà micca l'impositu nantu à i cuponi raccolti. U sistema hè statu scupertu da i magistrati in 2012 in Germania, ancu s'è l'operazioni di stu tipu avarianu principiatu in u 2001. Stu schema fiscale, per via, hè solu un tipu – u più aggressivu – di una grande varietà di lavatu di dividend.
Invece di cullà un dividendu, una sucità, un trader o un investitore pò vende l'azzioni chì possiede à un terzu (in generale à l'esteru) calculendu u dividendu sempre "maturatu" in quelli azzioni in u prezzu di vendita. Una plusvalenza hè dunque generata per quelli chì vendenu, mentre chì quelli chì cumprà (è raccoglie u dividendu), ponu rivende l'azzioni à quelli chì l'avianu venduti à un prezzu più bassu di u prezzu di acquisto, vale à dì à u valore di l'azzioni vacanti di le dividende, subissant une perte, une moins-value, qui est toutefois déductible fiscalement.
U scandalu ligatu à i schemi "cum-cum" è "cum-ex" hà splutatu in 2018 quandu hè apparsu chì decine di banche in diversi paesi europei avianu usatu a stratega per permette à i clienti di ùn pagà micca tasse nantu à i dividendi. Dui anni fà, una investigazione ghjurnalistica internaziunale coordinata da u centru d'investigazione tedescu Correctiv, cù a participazione di Il Sole 24 Ore è IrpiMedia in Italia, avia scupertu chì trà u 2000 è u 2020, circa 150 miliardi d'euros in entrate fiscali eranu persi in 12 paesi per via. à cum-ex trade, cumpresi US American Depositary Receipts (ADRs). Circa 13 miliardi di ricavi fiscali sò stati persi da l'Italia.
Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/economia/societe-generale-bnp-paribas-truffa-cumcum/ u Wed, 29 Mar 2023 05:47:27 +0000.