Tutti i scandali di Credit Suisse
A storia recente di Credit Suisse hè piena di crisi è scandali: eccu quelli
U bancu d'investimentu svizzeru Credit Suisse, u più grande di u paese dopu à UBS, hè in acque turbulente. In u 2022 hà riportatu i so peggiori risultati da a crisa finanziaria glubale di u 2008, hà affruntatu un flussu di clientella di $ 120 miliardi è hà da pocu à ammette chì hà identificatu "debulezze materiali" in i so cuntrolli interni nantu à i rapporti finanziarii. Per aggravà a stampa, u so principale azionista – u Bancu Saudi Saudi National Bank – hà dettu chì era "assolutamente" contru à prucede cù novi injections di capitale.
Tuttavia, a storia recente di Credit Suisse, fundata in u 1856 è basatu in Zurich, hè piena di crisi è scandali.
A SENTENZA PER FACCIATA DI LUTTA U TRAFFICI DI NARCO
In u ghjugnu di u 2022, a banca hè stata urdinata da a Corte Penale Federale di Svizzera per pagà una multa di $ 2,1 milioni per ùn avè micca cumbattutu u blanchimentu di soldi da un anellu di trafficu di cocaina bulgara.
U tribunale hà dettu chì hà trovu difetti in l'implementazione di u bancu di e regulazioni anti-lavurazione di soldi è a gestione di a relazione cù i clienti.
A FRAUDE DI L'EX PRIME MINISTRU DI GEORGIA
In u marzu di u 2022, un tribunale di Bermuda hà dichjaratu chì l'ex Primu Ministru Georgia Bidzina Ivanishvili è a so famiglia anu patitu più di $ 500 milioni in danni finanziarii da una filiale di Credit Suisse dedicata à l'assicuranza di vita.
Più specificamente, a famiglia Ivanishvili hè stata vittima di una frode realizata da Pascale Lescaudron , un ex cunsultante di Credit Suisse. In u 2018, Lescaudron hè statu cundannatu da un tribunale svizzeru per falsificà e firme di alcuni di i so ex clienti – cumpresu Ivanishvili – per un periodu di ottu anni.
L'INVESTIGAZIONE GIURNALISTICA SULLA "SEGRETI" DI CREDIT SUISSE
In u ferraghju 2022, una investigazione ghjurnalistica internaziunale, chjamata Suisse Secrets è iniziata da u ghjurnale tedescu Süddeutsche Zeitung , hà scupertu millaie di cunti correnti in Credit Suisse attribuibili à persone accusate di lavuramentu di soldi, trafficu di droga o altre attività illegali.
Frà i cunti più cuntruversi eranu quelli di Stefan Soderholm, un trafficante umanu in Filippine; di Ronald Li, ex-presidente di a borsa di Hong Kong incarceratu per corruzzione; di Hisham Talaat Moustafa, accusatu d'avè assuciatu un sicariu per tumbà a so ex-fidanzata; da Nervis Villalobos, ex vice-ministru di l'Energia di Venezuela sottu investigazione per u lavu di soldi. Dopu ci era l'affari liati à i regimi autoritarii è i sospettati di crimini di guerra, è ancu un talianu chì lavava soldi per a 'Ndrangheta.
A DMISSIONI DI PRESIDENTE HORTA-OSORIO
In ghjennaghju 2022, u presidente di Credit Suisse, Antonio Horta-Osorio, hà dimissioni per avè violatu e misure di quarantena contr'à a pandemia di coronavirus viaghjendu in Europa: avia pigliatu u so postu ottu mesi prima.
U PRESTATU À MOZAMBIQUE PER TONNI
In uttrovi di u 2021, Credit Suisse hà dichjaratu culpèvule per frode l'investitori di un prestitu di $ 850 milioni à u Mozambicu per finanzià una flotta di barche di pesca di tonnu. Di quellu prestitu, però, circa $ 200 milioni sò finiti in corruzioni à i banchieri di Credit Suisse è i funzionari di u guvernu mozambicanu. U bancu era cuscente di a distanza trà i fondi raccolti è u valore di i battelli di pesca acquistati, ma ùn hà micca divulgatu questu à l'investituri quandu u prestitu hè statu ristrutturatu in 2016, secondu l'autorità.
U DEFATTU DI ARCHEGOS
In marzu 2021, Credit Suisse hà patitu una perdita di $ 5,5 miliardi per via di a fallimentu di Archegos Capital Management , una sucità di fondi di speculazione di i Stati Uniti à a quale hà furnitu servizii di brokerage.
Un rapportu indipendente nantu à a materia criticava a cundutta di u bancu, argumentendu chì a perdita era u risultatu d'un focus eccessivu nantu à a maximizazione di i profitti à cortu termine chì hà fallutu per piglià in contu i numerosi risichi chì Archegos assume, malgradu numerosi signali d'alerta.
U COLLASSU DI GREENSILL
In marzu di u 2021, a fallimentu di a cumpagnia di servizii finanziarii britannica Greensill Capital hà fattu chì i clienti di Credit Suisse perdevanu più di $ 3 miliardi nantu à i so investimenti.
U bancu avia vindutu miliardi di dollari di u debitu di Greensill à l'investituri, assicurendu chì u risicu era bassu perchè l'esposizione di creditu sottostante era cumplettamente assicurata.
DMISSIONE DI THIAM PER L'ESPIONAGE
In marzu 2020, l'allora CEO Tidjane Thiam hè stata custretta à dimissioni dopu chì una investigazione hà revelatu chì Credit Suisse avia assuciatu detective privati per spià Iqbal Kahn, l'ex capu di a divisione di gestione di ricchezza di u bancu chì avia decisu di passà à UBS.
Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/economia/credit-suisse-scandali/ u Thu, 16 Mar 2023 10:15:20 +0000.