U fundatore di BitConnect inculpatu in un presunte schema Ponzi di $ 2,4 miliardi sparisce

U fundatore di BitConnect hè sparitu in l'aria dopu à a so inculpazione per un presunta schema Ponzi di $ 2,4 miliardi .

Un gran ghjuridiu federale basatu in San Diego hà accusatu Satish Kumbhani di orchestrare u presunta schema via u "Programma di Prestitu" di BitConnect, chì hà prumessu "profiti sustanziali è ritorni garantiti" à l'investituri.

U DOJ dice chì Kumbhani hà utilizatu fondi di novi investitori per rimbursà parzialmente i vechji investitori dopu avè chjusu bruscamente u prugramma – è chì ellu è i so co-conspiratori avianu falsificati a dumanda di u mercatu per BitConnect (BCC) via a manipulazione di u mercatu.

In un tribunale di u luni , a SEC hà nutatu chì u fundatore inculpatu hà prubabilmente fughjitu in un paese straneru .

" A Cummissione ùn sapia micca induve si trovava Kumbhan i, un citadinu indianu, à u mumentu chì hà presentatu sta azzione, è BitConnect hè una entità non incorporata chì a Cummissione deve serve per mezu di u so manager, Kumbhani", leghje u depositu di l'avvucatu senior di prucessu Richard G. Primoff.

"Da nuvembre, a Cummissione hà cunsultatu cù l'autorità di regulazione finanziaria di quellu paese in un tentativu di localizà l'indirizzu di Kumbhani", hà aghjustatu Primoff. "Attualmente, però, u locu di Kumbhani resta scunnisciutu , è a Cummissione resta incapace di dichjarà quandu i so sforzi per localizà ellu seranu successu, se micca.

Kumbhani hè accusatu di frode di filu, operandu un affari di trasmissione di soldi senza licenza è trè conspirazioni; fraudulente filu, manipulazione di u prezzu di i prudutti è u lavuramentu di soldi internaziunale , secondu CoinTelegraph .

Fundatu in 2016, BitConnect era unu di i prughjetti più grande è più populari in u spaziu iniziale di l'offerta di munita (ICO) à a mità di u 2017, riuscendu à cullà miliardi di dollari da investitori in u mondu per a prumessa di 10% interessu via u so token BCC. Più benefici eranu dispunibuli per quelli chì "riferianu" altri investitori à u schema.

U 16 di ghjennaghju di u 2018, però, l'amministratori di a piattaforma BitConnect anu chjusu a tenda in mezzu di un scrutiniu crescente da i legislaturi è l'investituri, chì face chì i prezzi scendenu sottu à $ 1 da un altu di quasi $ 500.