A Polizia Civile Brasiliana sequestra $ 33 Milioni Da u Presuntamente Schema di Lavanderia di Criptu

In un eventu chì e criptoimprese in u mondu prubabile presteranu molta attenzione, a polizia brasiliana hà sfruttatu un schema di criptu di 33 milioni di dollari dopu à un'inchiesta nantu à u lavu di soldi.

L'inchiesta s'hè fatta in Sao Paulo è Diadema, induve a pulizza hà esecutatu sei mandati di ricerca chì anu purtatu "à a ghjustizia brasiliana à autorizà [ing] a cunghjelazione di i conti è a sequestrazione di beni da dui individui è 17 cumpagnie", secondu Yahoo Finance .

"I scambii Crypto anu acquistatu è vendutu bitcoin à cumpagnie fittizie fabbricate per facilità l'accessu di i so creatori à u sistema bancariu", hà scupertu l'investigazione. Nantu à u corsu di cinque mesi, hè statu rivelatu chì un scambiu hà trascinatu 1,93 milioni di dollari in criptu cù sei cumpagnie falsificate diverse. Ottu altre cumpagnie falsificate anu trasfurmatu altri 2,9 milioni di dollari in criptu, l'investigazione hà trovu.

I scambii ùn anu fattu nisun sforzu per verificà a legittimità di e cumpagnie o di e transazzione, secondu a pulizza, chì hà dichjaratu chì "i scambii operanu sapientemente per nome di una urganizazione criminale dedicata à u lavu di soldi per mezu di criptovalute".

I Fondi sò stati ancu inviati à cumpagnie offshore è poi rimpatriati via vendite simulate o transazzioni simili.

E cumpagnie anu realizatu ancu "grandi transazzione" trà elle, u rapportu hà nutatu, prima di indirizzà soldi à intermediari chì anu facilitatu l'acquistu di l'assi digitali è anu trasmessu u codice hash à i clienti.

U bustu vene cum'è scrutiny per "cunnosce u vostru cliente" è e leggi anti-riciclamentu di soldi per i scambii criptò sò aumentate significativamente in i Stati Uniti.